证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—077

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于2014年第六次临时股东大会会议的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）和《上海证券报》上披露了《关于2014年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第六次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：临2014-076），根据上海证券交易所的相关规定，现将原公告附件做出修订。修订后“1、授权委托书；2、投资者参加网络投票的操作流程” 附后。

除上述更正外，《关于2014年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第六次临时股东大会补充通知的公告》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
2	《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》
3	《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》
3.01	独立董事候选人：陶雄华
3.02	独立董事候选人：刘汴生
3.03	独立董事候选人：金焕民

1、委托人姓名或名称：

2、身份证号码：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

河南银鸽实业投资股份有限公司

2014年第六次临时股东大会网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738069	银鸽投票	5	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有5项提案	738069	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

序号	议案内容	申报 代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》	738069	1.00	1 股	2股	3股
2	《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》	738069	2.00	1 股	2股	3股
3	《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》
3.01	独立董事候选人：陶雄华	738069	3.01	1 股	2股	3股
3.02	独立董事候选人：刘汴生	738069	3.02	1 股	2股	3股
3.03	独立董事候选人：金焕民	738069	3.03	1 股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	99.00元	1 股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	1 股

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、本次股东大会有五项表决事项，股东仅对其中一项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。