第八届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-089号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第十二次会议于2014年12月19日（星期五）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2014年12月12日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事八名，董事李高先生因工作原因未出席。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司2013年年度股东大会授权，公司董事会同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）向南昌银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年12月申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向交通银行股份有限公司广东省分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
鉴于广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2014-090号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月二十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-090号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为广州贝龙向南昌银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年12月申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向交通银行股份有限公司广东省分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为广州贝龙提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为9,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十二次会议审议，公司董事会同意为广州贝龙（我公司持有其73.66%的股权）向南昌银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年12月申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向交通银行股份有限公司广东省分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋354房
3、注册资本：5,580.00万元人民币
4、法定代表人：孙健
5、主要经营范围：工程项目管理服务；环保技术开发服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；节能技术开发服务；软件开发；电子自动化工程安装服务；工程环保设施施工；工业自动控制系统装置制造；技术进出口；节能技术转让服务；热力生产和供应；楼宇设备自控系统工程服务；锅炉及辅助设备制造；机电设备安装服务；商品信息咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；能源技术咨询服务；环保技术推广服务；建筑装饰及水暖管道零件制造；干燥设备制造；节能技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；智能化安装工程服务；软件服务；环境保护专用设备制造；管道设施安装服务；能源管理服务；制冷、空调设备制造；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统安装服务；商品批发贸易；环保技术咨询、交流服务；货物进出口；建筑物排水系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；商品零售贸易。
6、财务状况：
截至2013年12月31日，广州贝龙资产总额25,554.96万元，净资产11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。
截至2014年9月30日，广州贝龙资产总额28,410.94万元，净资产11,465.16万元，负债总额16,945.77万元，其中银行贷款总额5,400.00万元，流动负债总额16,945.77万元，2014年1-9月主营业务收入4,812.54万元，净利润86.09万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为广州贝龙向南昌银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向交通银行股份有限公司广东省分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为221,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的50.91%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月二十日