证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-013

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日在四方大厦601会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2015年5月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中：独立董事孙卫国先生以通讯方式参加会议，董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决。全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  为实现公司中长期发展战略规划，公司组织机构已完成初步调整，经与会董事认真审议，一致审议通过《关于确认公司组织机构的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  其中公司各子公司情况如下：

  保定四方三伊电气有限公司：全资子公司，注册资本：4800万元人民币，主营业务：生产电力、电子机械设备及电子元器件；销售本公司生产的产品及技术服务、货物进出口业务。成立时间：2000年4月25日。于2012年3月由公司全资收购。

  北京四方吉思电气有限公司：全资子公司，注册资本：1020万元人民币，主营业务：制造电力系统自动控制设备。成立时间：2001年2月1日。于2010年3月由公司全资收购。

  北京同兴时代物业管理有限公司：全资子公司，注册资本：50万元人民币，主营业务：物业管理。成立时间：2001年11月8日。目前正在注销中。

  南京四方亿能电力自动化有限公司：全资子公司，注册资本：3000万元人民币，主营业务：电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保护设备的研发、生产、销售。成立时间：2002年5月22日。

  北京中能博瑞控制技术有限公司：全资子公司，注册资本：7020万元人民币，主营业务：技术咨询；技术服务；技术转让；销售电力电气设备、节能电气设备、高低压变频控制系统、高低压成套开关、自动化控制系统；其他设备控制系统研发；货物进出口；技术进出口。成立时间：2002年12月2日。于2012年11月由公司全资收购。

  北京四方继保工程技术有限公司：全资子公司，注册资本：20000万元人民币，主营业务：继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务。成立时间：2003年11月6日。

  保定三伊天星电气有限公司：全资子公司，注册资本：1000万元人民币，主营业务：感应加热、淬火机床、交直流调速、电气成套设备、自动化控制设备的生产、销售；自营或代理货物、技术进出口物业等。成立时间：2005年1月14日。于2012年3月由公司全资收购。目前正在注销中。

  保定三伊方长电力电子有限公司：全资子公司，注册资本：500万元人民币，主营业务：电力电子设备、仪器仪表、计算机外部设备、工程软件制造、销售。成立时间：2005年3月28日。于2012年3月由公司全资收购。目前正在注销中。

  四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司：控股子公司，持股比例60%，注册资本：500万元人民币，主营业务：技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。成立时间：2009年9月1日。

  南京摩科软件有限责任公司：全资子公司，注册资本：100万元人民币，主营业务：电力系统软硬件开发、销售；计算机软件研发、安装及技术转让、技术咨询、技术服务。成立时间：2010年9月13日。于2012年7月由公司全资收购。目前正在注销中。

  四方特变电工智能电气有限公司：控股子公司，持股比例50%，注册资本：6000万元人民币，主营业务：输变电智能设备组件及楼宇智能相关产品的研发、设计、制造、安装、调试、销售和售后服务及技术咨询。成立时间：2011年5月30日。

  北京ABB四方电力系统有限公司：控股子公司，持股比例50%，注册资本：700万美元，主营业务：制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；技术服务；技术开发；货物进出口。成立时间：2011年11月28日。

  北京四方自动化股份（香港）有限公司：全资子公司，注册资本：600万元港币，主营业务：贸易。成立时间：2012年5月22日。

  SIFANG AUTOMATION PHILIPPINES CORPORATION（菲律宾四方自动化股份有限公司）：北京四方自动化股份（香港）有限公司之全资子公司，注册资本：900万比索，主营业务：工程技术服务。目前此公司营业执照等文件已办理完成，正在进行税务注册。

  北京四方宏海电力电器有限公司：控股子公司，持股比例51%，注册资本：2000万元人民币，主营业务：集成变电站产品。成立时间：2013年12月2日。

  四川中正信电力设计有限公司：北京四方宏海电力电器有限公司之全资子公司，注册资本：2000万元人民币，主营业务：电力工程设计、工程测量（不含测绘）、工程勘察设计；工程总承包；工程项目管理；工程咨询；技术开发；计算机技术服务；销售：电力设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件。成立时间：2010年4月2日。四川中正信电力设计有限公司成立时间：2010年4月2日，于2015年2月28日由北京四方宏海电力电器有限公司全资收购。

  邯郸四方宏海电力电器有限公司：北京四方宏海电力电器有限公司之全资子公司，注册资本：300万元人民币，主营业务：高低压电力电器设备、变压器的制造销售、变压器配件的销售。成立时间：2014年2月19日。

  四方继保（武汉）软件有限公司：全资子公司，注册资本：100万元人民币，主营业务：电力自动化软件的开发、销售；电力工程控制系统及装置、插件的开发、销售；工艺自动化系统软件的开发和销售。成立时间：2014年1月10日。

  保定四方继保工程技术有限公司：全资子公司，注册资本：1500万元人民币，主营业务：继电保护及自动化控制系统工程安装和技术服务。成立时间：2015年1月22日。

  保定四方电力控制设备有限公司：全资子公司，注册资本：4500万元人民币，主营业务：输配电及控制设备、电子元件及组件、电力电子产品等的技术开发、制造、销售及技术服务。成立时间：2015年3月18日。

  南京四方致捷开关有限公司：控股子公司，持股比例85%，注册资本：10000万元人民币，主营业务：输配电（开关）设备与配电自动化智能成套设备的研发、制造、销售。成立时间：2015年3月23日。

  湖州致捷开关有限公司：南京四方致捷开关有限公司之全资子公司，注册资本：8000万元人民币，主营业务：配电开关控制设备、输配电设备、配电自动化智能成套设备的研发、销售。成立时间：2015年4月3日。

  北京四方创能光电科技有限公司：控股子公司，持股比例72%，注册资本：2000万元人民币，主营业务：CIGS薄膜太阳能电池的应用；输配电及控制设备、计算机及辅助设备、电力电子产品等销售；技术开发、推广、转让及服务。成立时间：2015年3月30日。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2015年5月18日