海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会2015年第四次临时会议决议公 告
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-050
海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会2015年第四次临时会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年12月26日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
因工作调整，李彩芬女士、黄修乾先生申请辞去公司副总经理职务。李彩芬女士、黄修乾先生辞职后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，同意李彩芬女士、黄修乾先生辞去公司副总经理职务。
经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经审议，董事会同意对董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员进行调整。公司调整董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
董事会薪酬与考核委员会：
调整前：窦林平（负责人）、邹玲、周明杰
调整后：窦林平（负责人）、邹玲、李彩芬
董事会提名委员会：
调整前：王卓（负责人）、程源、周明杰
调整后：王卓（负责人）、程源、黄修乾
《海洋王照明科技股份有限公司关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第四次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2015年12月31日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-051
海洋王照明科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职及新聘副总经理的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李彩芬女士、黄修乾先生的辞职申请。李彩芬女士、黄修乾先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李彩芬女士、黄修乾先生提交的辞职申请自送达董事会时生效。李彩芬女士、黄修乾先生辞职后仍在公司任职，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。在此，公司董事会对李彩芬女士、黄修乾先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
2015年12月31日，公司召开第三届董事会2015年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任陈艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
陈艳女士简历见附件。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2015年12月31日
附件：陈艳女士简历
陈艳，女，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事。
陈艳女士持有本公司80.2万股股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
