北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第二次
临时会议决议公告
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-001
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2016年1月4日召开，本次会议通知于2015年12月29日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1、公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案（详细内容见公告临2016-002）。
同意：9票；反对0票；弃权0票。
2、关于西单商场十里堡店闭店的议案
西单商场十里堡店于2010年4月28日开业，其经营场地系首商股份承租的北京京港物业发展有限公司（以下简称“京港公司”）位于北京市朝阳区朝阳路十里堡城市广场地下一层至地上六层的商业经营用房，建筑面积共计32,093.89平方米，租赁期15年（自2010年2月1日开始至2025年1月31日止）。由于租赁房屋部分楼层存在消防安全隐患，2015年北京市朝阳区消防支队对十里堡店五层进行了临时查封处罚，导致十里堡店五层至今处于关闭状态，严重影响了十里堡店的整体经营布局及调整。后虽经双方多次协商，未能就合同解除条件达成一致、存在争议和诉讼风险。
为了控制经营风险，减少十里堡店的经营损失，考虑到目前已造成的实质性影响以及对十里堡店未来持续经营的影响，董事会同意公司于近期全面关闭十里堡店。闭店的相关损失正在估算过程中，公司将妥善处置闭店后的人员、资产、售后等各项工作。
同意：9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016年1月4日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-002
北京首商集团股份有限公司
关于为控股子公司
提供延期付款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）
●本次担保金额：16,000万元，已实际为其提供的担保余额：19,423.32万元。
●本次担保是否有反担保：法雅公司个人股东（股权比例10%）以其持有的个人股权为限，对耐克延期付款担保提供了反担保，剩余保证额度无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2016年1月4日召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。
根据法雅公司业务经营的需要，公司为法雅公司向耐克公司提供8,000万元延期付款担保；公司为法雅公司向阿迪达斯提供8,000万元延期付款担保，上述担保期限均为壹年，即2016年1月1日至2016年12月31日。完成上述担保，公司累计为法雅公司担保19,423.32万元。
上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京法雅商贸有限责任公司
注册地点：北京市西城区太平桥大街109号
注册资本：3,000万元
法定代表人：尹阿奇
经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。
（二）最近一年及最近一期财务报表
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（三）法雅公司是本公司控股72%的子公司。
三、担保协议的主要内容
无。
四、董事会意见
法雅公司经营状况良好，提供延期付款担保能够支持法雅公司业务的正常开展，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。董事会同意为法雅公司提供延期付款担保。
公司独立董事认为：法雅公司经营稳健，财务状况良好，耐克、阿迪达斯为该公司长期合作的品牌供应商，本次为法雅公司提供延期付款担保能够更好地支持该公司经营业务的发展。本次担保事项的审议和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为19,423.32万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的5.65%，公司无逾期担保。
六、备查文件
法雅公司营业执照及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016 年1月4日
