上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：６００５３０ 证券简称：交大昂立 公告编号：临２０１６－００８
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了适应公司大健康领域发展战略，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司章程指引（２０１４年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１月４日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意修订《公司章程》的相关条款。公司《投资管理制度》根据《公司章程》作相应的修订，待股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次修订内容如下：
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上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
二〇一六年一月六日
证券简称：交大昂立 证券代码：６００５３０ 编号：临２０１６－００９号
上海交大昂立股份有限公司
关于全资子公司昂立国际投资有限公司拟增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称“昂立国际”）。
●增资金额：不超过人民币８亿元之等值港币。
一、 本次增资的概述
（一）基本情况
增资方：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）
受资方：昂立国际
增资目的：用于本次公司重大资产重组中收购中国泰凌医药集团有限公司的部分股权。
增资金额：对昂立国际以现金方式增资不超过人民币８亿元之等值港币。
该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（二）增资生效必须的审议程序
公司于２０１６年１月４日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于昂立国际投资有限公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时本次增资需向上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会履行备案程序。
二、增资标的的基本情况
１、标的名称：昂立国际投资有限公司
２、企业类型：有限责任公司
３、注册资本：１０００万元港币
４、董事：葛剑秋
５、注册地址：ＵＮＩＴ ４０２，４／Ｆ ＦＡＩＲＭＯＮＴ ＨＳＥ ＮＯ ８ ＣＯＴＴＯＮ ＴＲＥＥ ＤＲＩＶＥ ＡＤＭＩＲＡＬＴＹ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ
６、经营范围：实业、投资和贸易
７、公司对其持股比例：１００％
三、增资情况
１、增资金额：不超过人民币８亿元之等值港币
２、增资形式：现金出资
３、资金来源：自有资金，内保外贷，自贸区ＦＴＮ融资，公司其他债务及股权性融资所得资金
４、增资后结果：公司仍持有昂立国际１００％股权
四、对上市公司影响
昂立国际为交大昂立全资子公司，交大昂立正在向大健康产业发展，此次增资为公司并购及整合境外健康产业提供了投资平台。交大昂立对昂立国际日常经营具有控制权，不会对公司及其他子公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件
本公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
二〇一六年一月六日
证券代码：６００５３０ 证券简称：交大昂立 公告编号：２０１６－０１０
上海交大昂立股份有限公司
关于２０１６年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
１．原股东大会的类型和届次：
２０１６年第一次临时股东大会
２．原股东大会召开日期：２０１６年１月２５日
３．原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员工作失误，现需更正补充如下事项：
１、原２０１５年１月５日公告的上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）２０１６年第一次临时股东大会通知（公告编号：临２０１６－００５）中需要增加一个临时提案，临时提案为《关于公司回购股份用于员工激励的议案》，该议案已经第六届董事会第六次会议审议通过。
２、原２０１５年１月５日公告的上海交大昂立股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会通知（公告编号：临２０１６－００５）中“各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过”，改为“上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二次、第五次、第六次会议及第六届监事会第二次、第四次、第五次会议审议通过。
三、除了上述更正补充事项外，于２０１６年１月５日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
１．现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：２０１６年１月２５日１４点００ 分
召开地点：上海徐汇区中山西路１５１５号大众大厦３楼牡丹厅
２．网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１月２５日
至２０１６年１月２５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
３．股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
４．股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
２０１６年１月６日
