内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-003
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年1月5日（星期二）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年1月4日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。
公司将持有的内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”，该子公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”，已于2015年8月更名。）40%股权转让给优然牧业现有外资股东Yogurt Holding I (HK) Limited，转让完成后，优然牧业变更为外商独资企业，Yogurt Holding I (HK) Limited持有优然牧业100%股权。
转让价格为14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币。
为达成公司和太盟投资集团在境外分别间接持有优然牧业40%和60%的股权，未来公司将在境外入股Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited，本次拟转让的优然牧业40%股权未来将在境外最终由公司继续持有。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月五日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-004
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”，该子公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”，已于2015年8月更名。）40%股权以14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币转让给Yogurt Holding I (HK) Limited。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易还需获得商务部门等的批准。
一、交易概述
（一）受让对象及比例：公司持有的优然牧业40%股权转让给优然牧业现有外资股东Yogurt Holding I (HK) Limited，转让完成后，优然牧业变更为外商独资企业，Yogurt Holding I (HK) Limited持有优然牧业100%股权。
（二）转让价格：14亿元人民币等值的美元或境外合法人民币。
为达成公司和太盟投资集团在境外分别间接持有优然牧业40%和60%的股权，未来公司将在境外入股Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited，本次拟转让的优然牧业40%股权未来将在境外最终由公司继续持有。
（三）本次交易的审议情况
2016年1月5日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。
针对公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次拟转让的优然牧业40%股权未来将通过进一步股权调整在境外由公司继续持有。我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》的相关事项。
（四）本次交易还需获得商务部门等的批准。
二、交易对方情况介绍
（一）Yogurt Holding I (HK) Limited是根据香港《公司条例》设立，具体信息如下：
企业性质：有限责任公司
注册地：香港
主要办公地点：香港
董事：许湛
主营业务：投资
Yogurt Holding I (HK) Limited与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（二）优然牧业有关情况
优然牧业成立于2007年8月1日，注册资本为人民币25亿元，注册地址为呼和浩特市土默特左旗兵州亥乡兵州亥村，股东为公司和Yogurt Holding I (HK) Limited，其中：公司出资人民币10亿元，持股比例为40%，Yogurt Holding I (HK) Limited出资人民币15亿元，持股比例为60%。
优然牧业主要从事乳牛畜牧业和原料奶销售业务，业务范围包括奶牛养殖、原料奶生产及销售、粗精饲料生产及销售等，覆盖原料奶全产业链。
三、本次交易对公司的影响
本次拟转让的优然牧业40%股权未来将通过进一步股权调整在境外由公司继续持有，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司未来将与太盟投资集团共同搭建境外平台，充分利用国际资本市场资源，解决优然牧业资金需求，进一步加强公司的奶源建设。
公司不存在为优然牧业提供担保、委托优然牧业理财的情况。
四、备查文件
1、公司独立董事意见；
2、公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月五日
