北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016-001
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李翠芳女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
2.01议案名称：罗志伟
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍 刘雅星
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－002
北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月29日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2016年1月5日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《关于选举公司董事长的议案》；
根据工作需要，李翠芳女士不再担任公司第六届董事会董事长职务。
选举罗志伟先生为公司第六届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(二)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，尹永庆先生不再担任公司总经理职务，饶满琳女士不再担任公司常务副总经理职务，Li Xin先生不再担任公司副总经理职务。
聘任王忠华先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任史月华先生、肖岳振先生为公司副总经理。（高管人员简历见附件）
公司独立董事郑晓武、田向阳、陈胜昔对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2015年1月6日
附件:
高级管理人员简历
王忠华，男，1955年1月出生，中共党员，大学学历，高级经营师。曾任南宁市国有资产管理局副局长，本公司广西地区总经理、武汉地区总经理、江西地区总经理、北京地区总经理、内蒙古地区总经理、山西地区总经理、山东地区总经理、保定地区总经理、华北大区总经理、本公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史月华，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历。曾在部队服役，曾任本公司南京地区安保部经理、南京紫金店店长、武汉地区副总经理、郑州地区总经理、合肥地区总经理、华东大区副总经理。现任本公司北京大区管理部总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖岳振，男，1981年1月出生，本科学历。曾任本公司租赁部经理、北京华联集团投资控股有限公司租赁部经理、北京华联商厦股份有限公司租赁部总监。现任本公司投资租赁部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－003
北京华联综合超市股份有限公司
关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工作需要，李翠芳女士不再担任北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长职务。公司第六届董事会第五次会议选举罗志伟先生为公司第六届董事会董事长。
根据工作需要，尹永庆先生不再担任公司总经理职务，饶满琳女士不再担任公司常务副总经理职务，Li Xin先生不再担任公司副总经理职务。公司第六届董事会第五次会议聘任王忠华先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任史月华先生、肖岳振先生为公司副总经理。
李翠芳女士、尹永庆先生、饶满琳女士、Li Xin先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年1月6日
