中信国安信息产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-01

中信国安信息产业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2016年1月5日14:00

网络投票时间为：2016年1月4日-2016年1月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月4日15:00 至2016年1月5日15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：廖小同副董事长

6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）52人、代表股份647,545,892股、占公司有表决权总股份41.30％。其中，出席现场会议的股东（代理人） 10人、代表股份591,751,213股，占有表决权总股份的37.74％，通过网络投票的股东42人、代表股份55,794,679股，占有表决权总股份的3.56％。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案。

表决情况：同意647,348,292股，占有效表决股份的99.9695％；反对191,300股，占有效表决股份的0.0295％；弃权6,300股，占有效表决股份的0.0010％。

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意75,952,954股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7405%；反对191,300股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2512%；弃权6,300股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

2、审议通过了关于公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案。

表决情况：同意647,294,192股，占有效表决股份的99.9611％；反对191,300股，占有效表决股份的0.0295％；弃权60,400股，占有效表决股份的0.0094％。

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意75,898,844股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6695%；反对191,300股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2512%；弃权60,400股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0793%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

2.律师姓名：韩巍、王伟

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议

2、关于2016年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一六年一月六日

股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2016-02

中信国安信息产业股份有限公司

委托理财事项进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年12月26日发布了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2014-61），公司使用自有闲置资金20亿元人民币委托国投资产管理公司进行理财投资，委托期限12个月，预期最高年化收益率10%。

经与公司计划财务部核实，按照公司与受托方国投资产管理公司资产管理协议中关于“资产收益及偿付方式”条款约定内容，公司已于近日收到委托资产本金20亿元人民币，共计实现投资收益约20,139万元人民币。委托理财事项按照预期顺利完成。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日