内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2016-01
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2016年1月13日上午9：30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年1月11日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事3名），实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：
一、审议通过了公司《关于聘请2015年年度审计机构的议案》。
因本公司尚未聘请2015年年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公司对相关审计机构进行了综合对比和审慎考量，经公司第七届董事会审计委员会提议，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构，审计项目包括2015年度财务审计和2015年度内控制度审计，本次聘请大华会计师事务所的聘期为一年，时间自股东大会审议通过后计算。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，具有从事证券、期货相关业务经营许可证，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，也是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，以及为进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。大华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2015年度财务审计以及公司未来业务发展的要求。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：
1、关于聘请年审会计师事务所的事前认可意见
我们对聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和2015年度内控制度审计机构的事项进行了事前审核，大华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将公司第七届董事会审计委员会向董事会提交的关于聘请2015年年度审计机构的《提议函》提交公司第七届董事会第二十六次会议进行审议。
2、关于聘请年审会计师事务所的独立意见
公司聘请大华会计师事务所为2015年度财务报告和2015年度内控制度审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意聘请大华会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构，并提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
公司定于2016年1月29日（星期五）下午3：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，大会具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为：[临2016-02]）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、提议函
3、独立董事事前认可及独立意见
4、大华会计师事务所营业执照和执业许可证复印件
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十四日
证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2016-02
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议，通过了公司定于2016年1月29日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第七届董事会
（三）2016年1月13日，公司第七届董事会召开第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2015年年度审计机构的议案》，与会9名董事一致同意将该议案提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议：2016年1月29日（星期五）15：00整；
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月28日下午15:00 至2016年1月29日下午15:00。
（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2016年1月25日（星期一）；
（七）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层）；
（八）出席对象：
1、截止2016年1月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不要求一定是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
《关于聘请2015年年度审计机构的议案》
上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。详细内容见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号为：[临2016-01]）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年1月28日9：00—17：00之间
（三）登记地点：公司证券部
具体地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层， 信函上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360611
2、投票简称：“蒙发投票”
3、投票时间：2016年1月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 ；
4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表本次需表决议案；
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年1月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）取得申请数字证书
股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，根据获取的服务密码或数字证书登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，先在“用户名密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申请数字证书的股东可选择CA证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
五、其他事项
1、联系方式：联系电话及传真：010-81030656
电子邮箱：SD000611@163.com
联 系 人：姜琴
2、通讯地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
邮政编码：100020
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十四日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司《2016年第一次临时股东大会》，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 股东账号：
委托人注册号（身份证号）： 持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 ? □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
说明：
1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。
