华斯控股股份有限公司
第三届董事会
第三次会议决议公告

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-001

华斯控股股份有限公司

第三届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2016年1月13日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

董事会认为：

1、京南裘皮城此次贷款年利率为5.145%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有京南裘皮城85.5%%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为京南裘皮城申请中长期流动资金贷款提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

2、持有京南裘皮城14.5%股份豪爵房地产也为上述贷款提供连带责任保证。本次担保公平、对等。

经董事会审核，同意以上担保。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年1月29日下午2：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2016年1月13日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

贺素成先生简历

贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司副董事长、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理、河北华斯生活购物广场有限公司担任执行董事。目前未持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗铁庄先生简历

郗铁庄先生，1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局。2007年11月进入公司，担任研发中心主任，2009年10月担任董事至今，2012年9月担任公司副总经理至今。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.13%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司0.83%股权。

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲，郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

吴振山先生简历

吴振山先生，1958年出生。1989年进入裘皮行业，2000年进入公司， 2003年进入公司担任库房主管，2009年8月至今任公司生产部经理。

目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴振山先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

韩艳杰先生简历

韩艳杰先生，1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理， 2000年进入公司主管财务，2009年7月担任副总经理至今。

目前未持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗惠宁女士简历

郗惠宁女士，1984年出生，本科学历。郗惠宁女士，河北省政协委员。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月至2012年9月担任公司第一届董事会秘兼副总经理，2012年9月至2015年10月担任公司第二届董事会秘书。

目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

宋志义先生简历

宋志义，男，1960年10月20日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工程师。

主要工作经历：1977年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978年进入河北林业专科学校学习；1981年入职迁安农业委员会；1986年入职肃宁县科学技术委员会；2009年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

邹虹，女，1969年4月出生，中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994年至2004年哈尔滨中央商城做管理工作，2005年至2008年哈尔滨道里万达商业管理有限公司负责商场管理，2009年至2011年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负责商场管理，2012年至2013年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理，2013年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理，2015年1月至今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。

目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹虹女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年起在华斯农业财务部工作，2009年10月任公司财务负责人。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

徐亚平女士简历

徐亚平女士，1978年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师， 2003年8月进入公司，2009年7月担任公司证券事务代表至今。

目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-002

华斯控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司（以下简称“京南裘皮城”）因经营需要，拟向中国农业发展银行肃宁支行申请16,000万元人民币的贷款，并由公司和其控股14.5%的河北豪爵房地产开发有限公司（以下简称“豪爵房地产”）共同为其提供连带责任保证担保。

2、公司于2016年1月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司此次对京南裘皮城提供担保事项由董事会审议通过需经公司股东大会审议批准。

3、为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权总经理办理签署相关各项相关文件。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：肃宁县京南裘皮城有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年 5月 17 日

住 所：肃宁县尚村镇皮毛交易市场东侧31幢楼

法定代表人：贺国英

注册资本：12621万元人民币

经营范围：购销：裘皮；皮革市场开发、租赁和市场服务；毛皮仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与本公司的关系：京南裘皮城为公司控股子公司，公司持有京南裘皮城85.5%的股权，豪爵房地产持有京南裘皮城 14.50%股权。

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

截至2014年12月31日，京南裘皮城资产总额31,962.98万元、负债总额20,030.19万元、净资产11,932.79万元、营业收入12,816.90万元、利润总额964.40万元、净利润977.54万元。（以上数据经审计）。

截至2015年9月30日，京南裘皮城京南裘皮城资产总额32,984.03万元、负债总额22,936.85万元、净资产10,047.18万元、营业收入2,365.10万元、利润总额-1,907.50万元、净利润-1,885.60万元。（以上数据未经审计）。

4、京南裘皮城的信用等级是A+。

三、担保协议的主要内容

1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2、担保期限：八年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约

定的期限为准。

3、被保证的债权数额：担保的主债权为 16,000 万元人民币八年的中长期流动资金贷款。

公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1、京南裘皮城此次贷款年利率为5.145%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有京南裘皮城85.5%%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为京南裘皮城申请中长期流动资金贷款提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

2、持有京南裘皮城14.5%股份豪爵房地产也为上述贷款提供连带责任保证。本次担保公平、对等。

经董事会审核，同意以上担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2014 年度经审计归属于上市公司净资产的 11.49%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 0 元（不包含本次担保），

本次担保经股东大会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 16,000 万元，占公司 2014 年度经审计归属于上市公司净资产的 11.49%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化

情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

华斯控股股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-003

华斯控股股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年1月13日第三届董事会第三次会议作出的决议，兹定于2016年1月29日下午14：00时在公司会议室召开华斯控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议时间：

1、现场投票时间：2016年1月29日（星期五）下午14：00时

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月29日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2016年1月28日下午 15:00)至投票结束时间(2016年1月29日下午 15:00)期间的任意时间。

（三）会议召开地点：华斯控股股份有限公司会议室

（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2016年1月25日

（七）投票规则: 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、出席会议对象

（一）截至2016年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2016年1月28日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年1月28日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362494。

2、投票简称：华斯投票。

3、投票时间：2016 年 1月 29日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“华斯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议只有一个议案，不设总议案，1.00元代表议案 1。议案应以相应的委托价格申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

（3）在“委托股数”项下输入表决意见；

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年1月28日下午 15:00，结束时间为 2016年 1 月 29日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：0317-5090055

（三）传 真：03175115789

（四）邮政编码：062350

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会

2016年1月13日

附件：

授权委托书

致：华斯控股股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华斯控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2016年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）