上海现代制药股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
提示性公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-010
上海现代制药股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■股东大会召开日期：2016年1月25日
■本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）2016年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议的召开日期、时间和地点
召开时间：2016年1月25日13时
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
（五）网投投票的系统，起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、本次股东大会审议的议案已于2016年1月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
（三）登记时间：2016年1月22日9:00-16:00。
（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
（五）登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（六）现场登记问询及传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
（二）会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：魏冬松、刘多
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2016年1月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-011
上海现代制药股份有限公司
关于重大资产重组事项
召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■会议召开时间：2016年1月25日15：00-17:00
■会议召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
■会议召开方式：以现场会议方式与投资者交流互动
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年10月28日进入重大资产重组停牌程序，鉴于本次重大资产重组事项涉及的交易对象及资产范围较广，重组方案复杂，及公司尚需通过有关政府部门的前置审批程序，公司不能在规定时间内按照相关规定披露重组预案并复牌。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于投资者了解重组的进展情况，公司定于2016年1月25日15时召开投资者说明会，与广大投资者交流互动，现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会主要就重大资产重组事项与投资者进行交流沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关心的问题。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年1月25日15:00-17:00
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
三、参加人员
公司董事长杨逢奇先生，总经理周斌先生，副总经理、董事会秘书魏冬松先生。
公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在会议召开时间内至本次说明会召开地点参加会议。为提高会议效率，请有意参加会议的投资者在2016年1月22日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）通过电话、传真或邮件等方式将您需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及联系方式
联系人：魏冬松、刘多
电话：021-52372865
传真：021-62510787
邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全面如实地向投资者披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
2016年1月20日
