山东省药用玻璃股份有限公司
七届十六次董事会决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-007

山东省药用玻璃股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2016年2月5日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2016年1月18日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人， 3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、公司2015年度董事会工作报告

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、独立董事2015年度述职报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2015年度财务决算报告

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2015年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 145,407,381.83元，按照规定提取盈余公积14,169,583.09元后，2015年度可供分配的利润为131,237,798.74元,加年初未分配利润1,051,882,405.05 元,减分配2014年度的现金红利38,607,016.65元，可供分配的利润为1,144,513,187.14元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2015年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），拟分配现金股利共计43,754,618.87元，剩余未分配利润结转下一年度。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、公司2015年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、董事会审计委员会2015年履职情况报告

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行等金融机构借款额度批准权限为不超过2亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于授权董事长批准向银行购买理财产品的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于公司董事、监事报酬的议案

各董事、监事的报酬按年薪6万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

其中：

1、基薪为70万元/年。

2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的6％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46％。。

5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

7、本办法期限为一年，即2016年。

8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于公司经营班子薪酬办法的议案

一、年薪总额

年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

其中：

1、基薪：总经理为55万元/年、常务副总42万元、副总经理42万元、工会主席40万元/年、分管国内销售的总经理助理35万元、分管国际销售的总经理助理33万元、分管总公司生产的总经理助理33万元、分管土门分公司的总经理助理30万元。

2、总经理、常务副总、副总经理、工会主席、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。

即：年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

3、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

4、内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核，奖罚额=（实际得分-100分）*1%年薪基数。

二、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

三、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

四、本办法期限为一年，即2016年。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十三、关于推选第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，拟提名柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、杜兆贵先生为公司第八届董事会董事候选人，提名孙琦铼先生、蔡弘女士、蒋敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，新一届董事会候选人名单将提交公司2015年度股东大会审议。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、关于公司计提资产减值准备的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、关于计提激励基金的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

十六、关于召开2015年度股东大会的议案

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上第一至六项、第十项、第十三项、第十五项议案须通过2015年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日

董事候选人简介

1、柴文 男，67岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会理事、中国日用玻璃协会理事。截止2015 年12 月31 日，持有本公司股份45,111 股。

2、扈永刚 男，51岁，大专文化，高级工程师。1981 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2015年12 月31 日，持有本公司股份30,074 股。

3、张军 男，46岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2015年12 月31 日，未持有本公司股份。

4、杜兆贵 男，52岁，高中文化。1984年参加工作，曾任本公司车间班长、工段长。现任本公司车间主任。截止2014 年12 月31 日。截止2015年12 月31 日，未持有本公司股份。

5、陈刚 男，39周岁，大专学历，助理工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副部长。现任本公司制造部部长。

6、王兴军 男，44岁，大专文化，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理。

独立董事候选人简介

1、蔡弘，女,1961年11月出生,本科学历,高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业,历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任华仁药业股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。截止2015 年12 月31 日，未持有本公司股份。

2、孙琦铼，男，1966年7月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任临沂市审计局科员、山东新永信会计师事务所副所长。现任山东大乘联合会计师事务所所长、山东大乘税务师事务所董事长。截止2015 年12 月31 日，未持有本公司股份。

3、蒋敏，男，1965年3月3日出生，研究生学历，一级律师。曾任安徽省经济律师事务所副主任。现任安徽天禾律师事务所创始合伙人、青岛啤酒股份有限公司独立董事、安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。截止2015 年12 月31 日，未持有本公司股份。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-008

山东省药用玻璃股份有限公司

关于授权董事长批准向银行购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托理财受托方：公司主要合作银行

● 委托理财金额：使用合计不超过2亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。

● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。

一、委托理财概述

公司于2016年2月18日召开了第七届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事长批准向银行购买理财额度的议案》，同意公司为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行购买理财产品的额度批准权限为不超过2亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。

1、基本说明

公司2016年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。

2、产品说明

本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

3、理财产品对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-009

山东省药用玻璃股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称：公司）于2016年2月18日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产

进行减值测试，发现“预灌封资产组”存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

根据预灌封资产组利用率低、达不到设备设计产能的情况，公司判断其拥有的预灌封生产用设备存在减值迹象，公司委托沂源源大资产评估事务所对预灌封资产组进行减值测试所涉及的预灌封生产用设备的可收回金额进行评估咨询，以确定预灌封资产组的减值金额。

根据沂源源大资产评估事务所出具的《山东省药用玻璃股份有限公司“预灌封”资产组减值测试项目资产评估咨询报告书》（源大评咨 [2015] 1号），预灌封资产组的可收回金额为20,631,928.93元，预灌封资产组的账面价值为36,376,088.17元，故确认该资产组的减值金额为15,744,159.24元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的资产主要为预灌封资产组资产，计提减值准备金额为15,744,159.24元，本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润11,808,119.43元，合并报表归属于母公司所有者权益减少11,808,119.43元。

2、本次计提资产减值准备减少净利润金额为11,808,119.43元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为9.47%。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则， 符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

四、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

计提资产减值准备后，公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 同意公司本次资产减值准备的计提。

五、 监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计

提资产减值准备，符合公司实际情况， 本次资产减值准备计提后使公司 2015年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-010

山东省药用玻璃股份有限公司

关于计提激励基金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2015年度激励基金的议案：

一、计提激励基金的依据

《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

基于公司的实际情况，参照《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，提取公司2015年度的激励基金。

二、公司2015年生产经营完成情况

公司2015年实现营业收入1,723,207,165.99元，同比增长1.90%；实现利润总额195,316,759.23元，同比增长16.00%；实现归属于母公司所有者的净利润145,407,381.83元，同比增长16.60%；扣除非经常性损益后的净利润147,177,391.74元，同比增长16.46%。

根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2015年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2015年度激励基金。

三、本次激励基金的计提总额

1、公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润145,407,381.83元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润147,177,391.74元，低者为145,407,381.83元。

2、公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润124,702,667.08元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润126,377,897.68元，低者为124,702,667.08元。

3、计提总额

2015年与2014年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长20,704,714.75元,提取激励基金5,176,178.69元。

四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

将减少2016年税前损益5,176,178.69元。

五、其他说明

以上报告请审议，本计提方案须公司股东大会通过后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月18日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2016-011

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年3月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月10日 14点 30分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月10日

至2016年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2016年2月19 日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年3月7日上午9：00 - 11：00、下午2：00 - 5：00到公司证券部办理登记。

（三）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

六、 其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。  

2、会议联系方式

通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路

联系人：齐峰 邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016 传真：0533-3249700

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年2月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-012

山东省药用玻璃股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2016年2月5日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年 2月18日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

一、公司2015年度监事会工作报告

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2015年度财务决算报告

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2015年度利润分配预案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2015年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2015年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司2015年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于推选第八届监事会监事候选人的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况， 本次资产减值准备计提后使公司 2015年度财务报表能更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于计提激励基金的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上第一项至第六项、第九项、第十一项议案须通过2015年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2016年2月18日