安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-03-05 来源：上海证券报

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构公告编号：2016-013

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2016年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、现场会议召开时间：2016年3月4日（星期五）下午14:30分

5、主持人：董事长商晓波先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会议的股东及股东代理人共15名,代表股份186110800股,占公司股份总数的69.44%。其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份180562500股，占公司股份总数的67.37%；参加网络投票的股东8名，代表有表决权股份5,548,300 股，占公司股份总数的2.0703%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会审议通过了决议如下：

（一）审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案

表决结果：同意186029600股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对71,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.038%；弃权9,700股（其中，未投票默认弃权9,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.005%。

其中，中小投资者表决情况：同意12667100股，占出席会议有表决权股份总数的6.81%；反对71,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.038%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.005%。

（二）审议通过了《调整公司非公开发行股票方案中部分事项》的议案

2.1、定价基准日、发行价格和定价原则；