新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－023

新疆天山毛纺织股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知已于2015年3月1日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月11日以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事6人，董事刘世镛先生因工作原因未能参会，委托董事长武宪章先生代为表决；独立董事朱瑛女士因身体原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决。会议由董事长武宪章先生主持。公司全体监事及高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

二、董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

三、2015年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

四、2015年度利润分配预案

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润为6,159,630.03元。2015年母公司实现净利润为-11,676,970.94元，加上母公司以前年度未分配利润-692,313,967.93元，截至2015年12月31日母公司可供分配利润为-703,990,938.87元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年净利润全额弥补以前年度亏损，2015年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司2015年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2015年末累计未分配净利润为负值，公司2015年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

五、2016年度预算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

六、2015年年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

七、2015年计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对2015年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查测试后，计提情况如下：

2015年计提资产减值准备总额为2,395.07万元，其中：坏账准备41.05万元，存货跌价准备1,089.47万元 ,固定资产减值准备1,264.55万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

八、关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案

公司董事会拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构和2016年内控审计机构，聘期1年。

独立董事意见：经核查，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司 2016年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理水平，同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构和2016年内控审计机构，聘期1年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

九、关于公司2016年度向银行申请贷款授信额度的议案

2016年公司为满足原料采购及补充流动资金，拟向中国农业银行、中国银行、乌鲁木齐银行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行等多家金融机构申请流动资金贷款授信额度4亿元。

上述贷款授信额度由控股股东新疆凯迪投资有限责任公司提供保证担保，承担贷款本息连带保证责任，流动资金贷款被担保的主债权最高额为4亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

十、公司2015年度内部控制自我评价报告

独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

十一、独立董事2015年度述职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

十二、关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司2016年开展期货套期保值业务的议案

独立董事意见：新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

十三、关于修改公司章程的议案

为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

十四、关于召开2015年度股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2016年4月5日 下午14：30分

股权登记日：2016年3月29日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

上述二、三、四、六、七、八、九、十三项议案需经公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2016年3月11日

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－024

新疆天山毛纺织股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届监事会第十五次会议的通知于2016年3月1日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十五次会议于2016年3月11日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：

一、监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案审议获得通过。

二、2015年度财务决算报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

三、2015年度利润分配预案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

四、2016年度财务预算报告 ；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

五、2015年年度报告及摘要；

监事会认为：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2015年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

六、2015年计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

七、关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

八、公司2015年度内部控制自我评价报告；

根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2015年内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

以上第一、二、三、五、六、七项议案须经股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2016年3月11日

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－025

新疆天山毛纺织股份有限公司

关于召开2015年度股东大会通知的

公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为2016年4月5日 下午14：30分

网络投票时间为2016年4月4日-2016年4月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）截止2016年3月29日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、2015年度财务决算报告

4、2015年度利润分配预案

5、2015年年度报告及摘要

6、2015年计提资产减值准备的议案

7、关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案

8、关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案

9、关于修改公司章程的议案

2015年度股东大会上独立董事作2015年度述职报告。

议案第9项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2016年4月1日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交

易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“天纺投票”；

2、投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股

东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议

案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东办理身份认证的具体流程

互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月4日下午3：00，结束时间为2016年4月5日下午3：00的任意时间。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山毛纺织股份有限公司2015年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、联系方式

1、 电话：（0991）4336069

传真：（0991）4310456

2、 地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路235号

3、 邮编：830054

4、 联系人：蒋欣 翁梦雪

六、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二○一六年三月十一日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2016 年4月 5 日召开的2015年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

■

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016－026

新疆天山毛纺织股份有限公司

关于控股子公司新疆西拓矿业

有限公司2016年开展期货套期

保值业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为规避铜、锌、金、银产品价格大幅波动可能给控股子公司新疆西拓矿业有限公司（以下简称“西拓矿业”）生产经营带来的不利影响，公司拟授权西拓矿业2016年度开展铜锌期货套期保值业务，期货套期保值品种仅限于西拓矿业生产的产品中铜、锌、金、银金属期货。本议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易。现将有关情况公告如下：

一、开展境内期货套期保值业务的目的

西拓矿业开展境内期货套期保值业务，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜、锌等有色金属价格大幅波动可能给西拓矿业生产经营带来的不利影响。西拓矿业在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、套期保值的期货品种、拟投入金额及业务期间

1、西拓矿业从事套期保值业务的期货品种，只限于公司生产的产品中铜、锌、金、银金属期货。

2、2016年度，西拓矿业开展期货套期保值业务，交易合约量不超过人民币20，454万元，任一时点投入资金不超过人民币 500万元并在该额度内滚动操作。并严格按照西拓矿业《套期保值制度》的规定执行。

3、第六届董事会第十七次会议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

三、套期保值业务的可行性分析

1、西拓矿业对生产的产品中的铜、锌、金、银金属进行期货套期保值，是以规避经营中的产品销售价格波动风险为目的，严禁以逐利为目的的任何投机交易。

2、西拓矿业已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的库存铜、金、锌、银金属套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金。

3、只要严格按照西拓矿业《套期保值制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行产品中金属铜、金、锌、银套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、期货套保交易的风险分析

1、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果西拓矿业选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

2、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

4、流动性风险：当西拓矿业无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、西拓矿业在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。

2、将套期保值业务与西拓矿业生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照西拓矿业《套期保值制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。西拓矿业将合理调度自有资金用于套期保值业务。

4、西拓矿业制定《套期保值制度》等内部控制管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将督促西拓矿业严格按照规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

六、衍生品公允价值分析

西拓矿业套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、会计政策及核算原则

西拓矿业衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

八、独立董事意见

西拓矿业使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

九、套期保值业务开展情况

2016年2月1日，西拓矿业通过自有资金开展铜金属套期保值业务，买入合约金额990.30万元，卖出金额445.50万元，投入金额81.2万元，实现盈利2.57万元。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十一日