东软集团股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-010
东软集团股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届二十六次董事会于2016年3月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于熙康子公司增资的议案
根据公司熙康业务发展需要，董事会同意东软熙康控股有限公司以现金方式对东软熙康国际有限公司（以下简称“熙康香港”）进行增资，金额为67,247万港元（折合8,600万美元）。本次增资完成后，熙康香港的出资额由100万港元增至67,347万港元。
上述熙康香港增资完成后，熙康香港以现金方式对东软熙康健康科技有限公司（以下简称“熙康北京”）进行增资，金额为7,200万美元。本次增资完成后，熙康北京的注册资本由800万美元增至8,000万美元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于医疗子公司增资的议案
根据公司医疗业务发展需要，董事会同意沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为1,000万美元。本次增资完成后，东软医疗（美国）有限公司的投资总额由1,200万美元增至2,200万美元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-011
东软集团股份有限公司
关于熙康子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资基本情况：东软熙康控股有限公司以现金方式对东软熙康国际有限公司增资67,247万港元（折合8,600万美元）。上述增资完成后，东软熙康国际有限公司以现金方式对东软熙康健康科技有限公司增资7,200万美元。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；
●东软熙康控股有限公司，现为东软香港参股子公司，以下简称“熙康开曼”；
●东软熙康国际有限公司，为熙康开曼的全资子公司，以下简称“熙康香港”；
●东软熙康健康科技有限公司，为熙康香港的全资子公司，以下简称“熙康北京”；
●熙康开曼及其子公司，以下合称“熙康”。
一、概述
（一）交易背景
于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，具体内容详见本公司于2014年12月12日、2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2015年9月14日召开的公司七届十九次董事会审议通过《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，具体内容详见本公司于2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015年12月31日，东软医疗、熙康引进投资者第一次交割完成，投资人已于截至2016年1月7日止完成向熙康开曼指定的账户累计支付增资款9,850万美元。至此，本公司间接持有熙康开曼42.25%股权。鉴于熙康引进投资者的第一次交割完成后、第二次交割尚未完成前，东软集团仍拥有现时权利有能力主导熙康开曼的相关经营和财务活动，对熙康开曼拥有事实权利和控制，因此本公司仍将熙康开曼纳入合并报表范围。熙康开曼现为本公司间接控股子公司。
（二）交易基本情况
根据公司熙康业务发展需要，董事会同意熙康开曼以现金方式对熙康香港进行增资，金额为67,247万港元（折合8,600万美元）。上述熙康香港增资完成后，熙康香港以现金方式对熙康北京进行增资，金额为7,200万美元。
（三）董事会审议情况
于2016年3月15日召开的公司七届二十六次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于熙康子公司增资的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。
二、子公司的基本情况
（一）东软熙康国际有限公司（简称“熙康香港”）情况介绍
1、公司名称：东软熙康国际有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦21楼
4、主要办公地点：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦21楼
5、董事：刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer
6、已发行股份：100万股
7、主营业务： IT及相关咨询服务
8、主要业务最近三年发展状况：熙康香港成立于2001年，主要从事IT及相关咨询服务，经营正常。
9、主要财务指标： 单位：万元 币种：人民币
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注：熙康香港2014年财务数据经Lau & Au Yeung CPA Limited审计；截至2015年9月30日财务数据未经审计。
10、增资情况：
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（二）东软熙康健康科技有限公司（简称“熙康北京”）情况介绍
1、公司名称：东软熙康健康科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号6号楼321、315-9室
4、主要办公地点：北京市东城区祈年大街18号院3号楼B1层
5、法定代表人：卢朝霞
6、注册资本：800万美元
7、主营业务：许可经营项目Ⅲ类：注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；体外诊断试剂；软件Ⅱ类：普通诊察器械；医用电子仪器设备；中医器械；临床检验分析仪器；病房护理设备与器具：一般经营项目：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会务服务；批发电子产品、通讯设备、手机、保健器材、日用品、运动器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）
8、主要业务最近三年发展状况：熙康北京成立于2011年，主要从事计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗系统开发；健康管理咨询服务；健康信息咨询；健康档案管理；许可经营范围的医疗器械采购和销售；健康体检等，经营正常。
9、主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
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注：熙康北京2014年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至2015年9月30日财务数据未经审计。
10、增资情况：
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（三）熙康股东情况及控制关系：
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三、增资事项的主要内容
1、熙康开曼以现金方式对熙康香港进行增资，增资金额为67,247万港币（折合8,600万美元），资金来源为熙康引进投资者第一次交割完成后投资者向熙康开曼指定账户支付的增资款。
2、上述熙康香港增资完成后，熙康香港以现金方式对熙康北京进行增资，增资金额为7,200万美元，增资来源为熙康开曼对熙康香港的增资款。
四、对上市公司的影响
本次对熙康子公司增资，主要满足熙康业务拓展对资金的需求，有利于熙康平台在全国的扩展，产品与服务的研发及市场拓展，持续构建和完善健康管理云医院服务网络，提升熙康在健康管理服务领域的品牌影响力。
本次增资完成后，熙康香港的出资额由100万港元增至67,347万港元，熙康北京的注册资本由800万美元增至8,000万美元，均为本公司间接控股子公司。
特此公告。
东软集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-012
东软集团股份有限公司
关于医疗子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资基本情况：沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司增资1,000万美元。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●沈阳东软医疗系统有限公司，现为本公司控股子公司，以下简称“东软医疗”；
●东软医疗（美国）有限公司，为东软医疗在美国的全资子公司，以下简称“医疗美国子公司”。
一、概述
（一）交易基本情况
根据公司医疗业务发展需要，董事会同意沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为1,000万美元。
（二）董事会审议情况
于2016年3月15日召开的公司七届二十六次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于医疗子公司增资的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。
二、子公司的基本情况
1、公司名称：东软医疗（美国）有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：2711 Centerville Road,Suite 400,Wilmington,New Castle County,Delaware 19808
4、主要办公地点：14425 Torrey Chase Blvd Suite 100 Houston, TX 77014
5、主营业务：计算机软、硬件、机电一体化产品、电子医疗器械产品的研究、设计、开发、制造、销售；系统集成；技术转让、技术咨询、培训、技术服务。
6、主要业务最近三年发展状况：东软医疗（美国）有限公司成立于2006年，是东软医疗面向北美市场的全资子公司，现经营正常。
7、主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
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注：东软医疗（美国）有限公司2014年财务数据经Malone Bailey LLP Certified Public Accounting Firm审计；截至2015年9月30日财务数据未经审计。
8、增资情况：
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9、股东情况及控制关系：
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注：于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，具体内容详见本公司于2014年12月12日、2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。于2015年9月14日召开的公司七届十九次董事会审议通过《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，具体内容详见本公司于2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2015年12月31日，东软医疗、熙康引进投资者第一次交割完成。2016年1月4日，东软医疗引进投资者第一次交割相关的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。至此，本公司持有东软医疗62.43%股权，东软医疗现为本公司控股子公司。
三、增资事项的主要内容
东软医疗以现金方式对其在美国的全资子公司—东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为1,000万美元，资金来源为自有资金，具体出资安排根据医疗美国子公司实际资金情况进行分批出资。
四、对上市公司的影响
本次东软医疗对其美国子公司进行增资，主要是为了补充美国子公司为了产品销售而进行较大规模的备库而形成的资金缺口。同时，医疗美国子公司利用本次增资进行提升备件中心的建设，增强北美培训中心软、硬件设施建设及人才培训，并完善当地服务网络。本次增资有助于增强医疗美国子公司的销售能力，进一步完善美国市场的业务深耕，提升医疗美国子公司在美国市场上的核心竞争力。
本次增资完成后，东软医疗（美国）有限公司的投资总额由1,200万美元增至2,200万美元，仍为本公司间接控股子公司。
特此公告。
东软集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
