浙江赞宇科技股份有限公司
(上接54版)
（8）审议《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见 2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2016年 4月13—14日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。
3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号
5、会议联系人：任国晓、郑乐东
联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月15日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：
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注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
2、采用互联网系统的投票程序
（1）通过互联网投票系统投票时间为：2016年4月14日15:00 至2016年4月15日 15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
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服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
浙江赞宇科技股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2015 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2016年 月 日
受托人签名：
附：参会回执
参加会议回执
截止2016年4月8日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016- 023
浙江赞宇科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月21日，浙江赞宇科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。详细情况如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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2、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定；符合公司利润分配政策及公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划等相关规定，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司目前的股本结构较小，未来持续发展的盈利预期良好，本次实际控制人提议的2015年度利润分配预案与公司未来发展战略及经营业绩的持续稳定增长是相匹配的，是合理的。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、前6个月持股变动情况
本利润分配预案审议前6个月，实际控制人、5%以上股东及董监高持有公司股份情况未发生变化。
2、实际控制人、5%以上股东（公司内部股东）及董监高承诺在2015年度利润分配预案披露后6个月内的不会减持公司股份。
三、董事会及独立董事的审查意见
1、公司董事会的审核意见
公司2015年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
2、独立董事的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意该利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本利润分配预案中的公积金转增股本不会对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性的影响。本次公积金转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公积金转增股本后，公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不变，公司报告期内摊薄后每股收益为0.05元，摊薄后每股净资产为3.65元。
2、本利润分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司三届二十八次董事会决议公告
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司
董事会
2016年3月21日
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016- 023
浙江赞宇科技股份有限公司
关于召开2015年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月1日（星期五）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理方银军先生、独立董事潘自强先生、财务总监陆伟娟女士、副总兼董秘任国晓女士、保荐代表人肖鹏先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
