宜宾纸业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：ST宜纸 公告编号：2016- 033

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2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月22日

(二) 股东大会召开的地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长易从先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，其中董事唐益、胡跃新，独立董事黄兴旺，董事唐益、胡跃新因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书王强先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2015年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于聘请公司2016年年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1-6为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、张枢屿

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宜宾纸业股份有限公司

2016年3月23日