上海梅林正广和股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016-020

上海梅林正广和股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称

上海梅林（捷克）有限公司

●本次担保的数量及累计为其担保的数量

本次为子公司上海梅林（捷克）有限公司担保1,300万美元，累计为其担保1,800万美元。

●本次担保无反担保

●本公司对外担保累计数量为104,590万元

●本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）于2016年2月16日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林（捷克）有限公司（以下简称“捷克梅林”）无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请。

为了更好地进行捷克梅林的债权申报，中国银行就捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款700万美元和600万美元的担保事项提出追加上海梅林（香港）有限公司（以下简称“香港梅林”）为共同担保人，并由梅林香港履行担保责任。

1、该笔担保的现状

捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款700万美元和600万美元，由中国银行上海分行为此两笔借款提供担保，再由上海梅林为中国银行上海分行的担保提供反担保，反担保形式为从上海梅林在中国银行的总授信额度中切分。

2、中国银行提出追加梅林香港担保和履行担保责任的要求

由中行匈牙利分行与中行上海分行在原担保关系上追加上海梅林（香港）有限公司（简称“香港梅林”）为共同担保人。即由上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行1,300万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年。

二、被担保人基本情况

1、 被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司

注册地址：捷克布拉格9区

注册资本：31,000万捷克克朗

上海梅林（捷克）有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股70%。截止2016年2月29日（未经审计），总资产为8,658万元，净资产为-9,337 万元。含本次担保授信后的资产负债率为208.07%。

三、担保协议的主要内容

上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行1,300万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

四、董事会意见

第七届董事会第十七次会议于2016年3月18日以邮件方式发出会议通知，并于3月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名。董事长马勇健因公请假，委托董事沈伟平代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了上述担保的提案，表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。本提案尚需提请股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币104,590万元，占公司2014年经审计合并净资产的比例为34.09%。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016年3月25日