浙江大东南股份有限公司

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（二）关联交易协议签署情况

《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》在获得董事会、监事会审议批准后，分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》。协议约定有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与关联方大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

（二）上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，截至目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事汪军民、童宏怀、陶宝山对上述日常关联交易发表独立意见如下：

1．上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；同意公司分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能签订2016年《产品购销关联交易框架协议》。

2．在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定。

3．上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、《产品购销关联交易框架协议》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016年4月26日

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-033

浙江大东南股份有限公司

关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●预计被担保人为：浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）全资

子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）、杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”）、宁波大东南万象科技有限公司（以下简称“宁波万象”）。

●2016年度预计为全资子公司担保金额：累计不超过7.5亿元人民币额度。

●本次预计担保额度如全额完成，公司累计对外实际担保金额不超过8.2

亿元人民币，占公司最近一期（即2015年度）经审计净资产的27.79%。

●公司及子公司均无对外逾期担保的情形。

●本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，需提交公司

股东大会审议批准。

为保证公司及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，公司拟在2016年度内为全资子公司杭州高科、杭州绿海、宁波万象申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保。具体情况如下：

一、2016年度预计为子公司提供担保的情况

为满足下属全资子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的有关规定，结合各全资子公司业务发展需要，公司2016年度拟为全资子公司合计不超过7.5亿元人民币的银行授信额度提供担保。

二、担保情况概述

1、被担保人及拟担保金额

■

2、以上全资子公司拟向银行申请的综合授信额度共计7.5亿人民币，2016年度各全资子公司将根据生产经营需要适时向银行申请授信额度或贷款；公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供最高额为7.5亿元的保证担保，拟担保方式为普通保证担保或连带责任保证担保等；具体担保金额将以全资子公司实际授信后贷款数额为准，如最终担保总额超过本次授予担保额度的，将提交公司股东大会审议。

3、公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据子公司申请银行授信额度的需要，在不超过7.5亿元总额度范围内，决定子公司申请银行授信额度和公司提供担保的银行、金额、期限、担保方式等具体事宜，并签署有关授信、贷款、担保协议。

三、被担保人基本情况

（一）杭州大东南高科包装有限公司

1、成立日期：2003年4月24日

2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号

3、法定代表人：赵永根

4、注册资本：2800万美元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：生产BOPET薄膜

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

8、财务状况：截至2015年12月31日，经审计的总资产53,865.79万元，负债总额38,300.08万元，净资产15,565.71万元；2015年度营业收入19,814.56万元，利润总额5,409.72万元，净利润5,409.72万元。

（二）宁波大东南万象科技有限公司

1、成立日期：2003年12月2日

2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心

3、法定代表人：黄剑鹏

4、注册资本：42,621.5997万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

8、财务状况：截至2015年12月31日，经审计的总资产74,534.96万元，负债总额24,338.86万元，净资产50,196.11万元；2015年度营业收入23,273.48万元，利润总额1,115.49万元，净利润1,182.35万元。

（三）杭州大东南绿海包装有限公司

1、成立日期：2007年7月26日

2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道胡桥村

3、法定代表人：黄飞刚

4、注册资本：5000万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：生产BOPET包装薄膜

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

8、财务状况：截至2015年12月31日，经审计的总资产89,613.88万元，负债总额84,308.08万元，净资产5,305.80万元；2015年度营业收入22,878.53万元，利润总额441.83万元，净利润441.83万元。

四、对担保合同的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订《保证合同》。

2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

3、贷款对方：依法设立的国家金融机构。

4、担保方式：普通保证担保或连带责任保证担保，期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

五、本次担保对公司的影响及独立董事意见

本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，不存在反担保情况，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

公司独立董事认为：本次担保事项为了满足公司及子公司生产经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资子公司有绝对的控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。因此，我们认为上述全资子公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。我们同意为全资子公司提供上述担保。

六、公司累计担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司对外担保额度累计为8.2亿元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2015年度经审计净资产的27.79%，实际发生对外担保余额为35,500万元，占公司2015年度经审计净资产的12.03%；本次担保事项发生后，公司及子公司对外担保额度累计为8.2亿元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2015年度经审计净资产的27.79%；公司及子公司无逾期担保情形。

本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，由于杭州高科及杭州绿海2015年末经审计资产负债率分别为71.10%及94.08%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

七、其他

公司将根据上述对外担保实施情况，按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-034

浙江大东南股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14：00。

网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00的任意时间。

（二）股权登记日：2016年5月11日（星期三）

（三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：审议《公司2015年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司2015年年度报告及其摘要》；

议案四：审议《公司2015年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司2015年度利润分配预案》；

议案六：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》；

议案七：审议《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》；

议案八：审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案九：审议《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

公司独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生将在大会上作《2015年度独立董事述职报告》。

上述各项议案已于2016年4月23日召开的公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，并于2016年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议出席人员

1、截至 2016年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2016年5月12日—5月13日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362263

2、投票简称：东南投票

3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即90:30—11：30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“东南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选举“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报。具体如下：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录（http://wltp.cninfo.com.cn），进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决：，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

六、其他

1、会议联系人：王陈

联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；

2、授权委托书。

附件1：

回 执

截至2016年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年5月17日召开的浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、审议《公司2015年度财务决算报告》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议《公司2015年度利润分配预案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、审议《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、审议《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

8、审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、审议《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 受托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-035

浙江大东南股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的

通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月10日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄飞刚先生、独立董事童宏怀先生、财务总监俞国政先生、副总经理兼董事会秘书王陈先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016年4月26日