深圳市怡亚通供应链股份有限公司
(上接261版)
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2016年5月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
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C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
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③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
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3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
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B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-106
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部会议室召开第四届监事会第二十九次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
1、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
2、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度报告及其摘要》。
3、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度财务决算报告》。
4、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2016年度金融衍生品交易的相关议案》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度金融衍生品交易预测公告》。
7、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2016年投资银行理财产品的议案》
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度购买银行低风险理财产品的公告》。
8、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
该议案需提交股东大会审议。
9、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《公司2015年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度实现归属母公司净利润为492,433,383元，加年初未分配利润757,203,944元，减2015年度提取盈余公积17,432,090元。截止2015年12 月31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为1,232,205,237元。公司拟定以未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2015年4月22日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-107
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事徐景安先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、保荐代表人宋平先生将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年4月22日
