广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内营业收入较去年同期增加3200万元，利润较上年同期增加的主要原因为报告期内降雨量增加致使发电收入增加及报告期内管理费用、销售费用、财务费用合计减少1240万元；
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加的主要原因是水力发电收入及销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少所导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
法定代表人 温增勇
日期 2016-04-26
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十四次会议，于2016年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与投票表决的董事9名，实际参与投票表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
一、通过了公司《2016年第一季度报告》及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、通过了关于预计2016年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
为了推动公司资产销售，促进公司利润增长，公司向全体董事、监事及高级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计2016年，公司董事、监事及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为2000万元。
公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见，认为公司在预计本次2016年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则，尽量减少关联交易。本次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，交易价格符合市场准则。
公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产，关联交易定价参照市场价格，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交易为预计额度，公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。
三、通过了关于对公司内部控制体系文件进行修改的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
