福建雪人股份有限公司

（上接281版）

附件2

非公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-038

福建雪人股份有限公司关于

公司高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监叶贤伟先生的辞职报告。因工作调整，叶贤伟先生辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对叶贤伟任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会资格审核后，公司于2016年4月25日上午10时召开第三届董事会第六次会议，董事会同意聘任陈玲女士为公司副总经理，聘任许慧宗先生为公司财务总监，任期本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事对此发表独立意见：副总经理候选人陈玲女士、财务总监候选人许慧宗先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为陈玲女士和许慧宗先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 基于以上意见，我们一致同意陈玲女士担任公司副总经理、许慧宗先生担任公司财务总监。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

附件

聘任高级管理人员简历

1、陈玲女士，1983年9月生，大专学历，2006年就职于福建雪人股份有限公司，历任公司财务部副总监、董事长助理。陈玲女士为公司董事陈辉先生的姐姐。陈玲女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2、许慧宗先生，1974年12月生，本科学历，会计师职称。现任福建雪人股份有限公司副总经理。1995年参加工作，历任龙海邮政局财务部主任，中邮物流福建分公司财务部经理，福州市邮政局财务部主任，罗源县邮政局局长，中邮恒泰副总兼财务总监。许慧宗先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-039

福建雪人股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2016年4月25日收到职工代表监事张芝兰女士的辞职申请，张芝兰女士因个人原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务。根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达监事会之日起生效。辞职后，张芝兰女士将继续在公司工作。公司监事会对张芝兰女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选 举，吕延富先生当选为公司的职工代表监事。任期至第三届监事会届满之日止。 吕延富先生简历详见附件。

最近二年内，公司曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

附件：

吕延富先生简历

吕延富先生，1970年12月生，大学学历，现任福建雪人制冷工程技术有限公司执行董事。2008年就职于福建雪人股份有限公司，历任公司换热器事业部总经理，系统集成事业部总经理，东北区销售总监。吕延富先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-041

福建雪人股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月26日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事曾政林先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、副总经理及财务总监许慧宗先生、副总经理叶贤伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-042

福建雪人股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2016年5月17日下午2:00

●股东大会召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年4月25日第三届董事会第六次会议做出的决议，兹定于2016年5月17日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2015年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场投票时间：2016年5月17日（星期二）14:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2016年5月16日下午 15:00至投票结束时间2016年5月17日下午 15:00期间的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5．出席对象：

（1）股权登记日：2016年5月11日

（2）截至2016年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

6．会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告》；

4、审议《2015年度利润分配预案》；

5、审议《2015年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司2016年度向商业银行申请融资额度的议案》；

7、审议《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》；

8、独立董事述职。

上述议案的内容见公司于2016年4月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修 订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公 司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月16日9:00～17:00

2、登记地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年5月16日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：华耀虹

2、联系电话：0591-28513121

3、传真：0591-28513121

4、邮政编码：350200

5、通讯地址：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362639。

2.投票简称：“雪人投票”

3.投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“雪人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日15:00，结束时间为2016年5月18日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后5分钟即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。（咨询电话:0755-83239016）

3. 股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建雪人股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

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注：

1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。