广州普邦园林股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人（会计主管人员）黎雅维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是   √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用  □ 不适用

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用  √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表项目变动情况及原因

１．预付款项较年初增加７，０３５，３４０．９７元，增长５２．０４％，主要是报告期内子公司深蓝环保预付的环保工程项目及环保设备材料的款项增加所致。

２．应收利息较年初增加１，０８２，７４２．２０元，增长５１６．０８％，主要是报告期内计提的定期存款利息增加所致。

３．其他应收款较年初增加６５，５２８，９５２．８４元，增长８０．７１％，主要是报告期内支付的投标保证金及往来款增加所致。

４．其他非流动资产较年初减少６，２９１，６４３．７４元，下降７０．４２％，主要是报告期内购置办公楼的预付款项转入在建工程所致。

５．应付票据较年初增加６３，４３１，５６２．８１元，增长４３．９２％，主要是报告期内公司票据结算增加所致。

６．应付利息较年初增加８，７６７，３１６．７４元，增长３３．７６％，主要是报告期内计提的公司债券利息所致。

７．长期借款较年初减少５０，０００，０００．００元，下降１００．００％，主要是报告期内公司偿还银行贷款所致。

８．其他综合收益较年初减少１，９３６，９５８．７０元，下降３８．４５％，主要是报告期内按持股比例确认联营企业产生的其他综合收益所致。

（二）利润表项目变动情况及原因

１．销售费用较去年同期增加１，７１０，１９５．９３元，主要是报告期内子公司深蓝环保的销售费用增加所致。

２．财务费用较去年同期增加４，１４９，９４４．９３元，增长２１９．３９％，主要是报告期内利息支出增加所致。

３．投资收益较去年同期减少１，７０４，８９１．１７元，下降３７３．０１％，主要是报告期公司联营企业亏损所致。

４．营业外收入较去年同期增加１３８，８９１．９５元，增长５０．７９％，主要是报告期内收到的政府补贴款项增加所致。

５．营业外支出较去年同期减少１２１，６２５．３６元，下降８５．２８％，主要是报告期内捐赠支出减少所致。

６．所得税费用较去年同期减少３，１８０，９３１．１８元，下降４９．１１％，主要是报告期内利润减少相应计提的所得税减少所致。

７．净利润较去年同期减少１８，６８１，４１１．５０元，下降６７．１２％，主要是报告期内毛利率略有下降，以及期间费用同比增加所致。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

１．经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加３４３，２１３，０３５．０４元，增长６１．３１％，主要是报告期内公司加大催收工程款的力度，同时加强对资金的管控所致。

２．筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少４７，９６６，３３９．５０元，下降３，３５６．２０％，主要是报告期内偿还贷款及支付履约保函保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用  √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

■

■

四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

■

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用  □ 不适用

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广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：曾伟雄

二〇一六年四月廿八日

证券代码：００２６６３      证券简称：普邦园林      公告编号：２０１６－０２７

广州普邦园林股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十次会议通知于２０１６年４月２１日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于２０１６年４月２８日上午９：００在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由马力达主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司２０１６年第一季度报告》

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１６年第一季度报告全文及其正文详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时公司２０１６年第一季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于召开 ２０１５年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

同意公司于２０１６年５月２４日（周二）下午１５：００在广州天河区黄埔大道西１０６号广州维多利酒店五楼召开２０１５年年度股东大会。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州普邦园林股份有限公司关于召开２０１５年年度股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一六年四月廿八日

证券代码：００２６６３      证券简称：普邦园林      公告编号：２０１６－０２８

广州普邦园林股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第二十六次会议通知于２０１６年４月２１日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于２０１６年４月２８日上午１１：００在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由马力达主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

审议通过《广州普邦园林股份有限公司２０１６年第一季度报告》

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《２０１６年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《２０１６年第一季度报告》全文及正文。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会   

二〇一六年四月廿八日

证券代码：００２６６３      证券简称：普邦园林      公告编号：２０１６－０３０

广州普邦园林股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决议，决定于２０１６年５月２４日召开公司２０１５年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：２０１６年５月２４日（周二）下午１５：００

（二）股权登记日：２０１６年５月１７日（周二）

（三）网络投票时间：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间２０１６年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１６年５月２３日下午１５：００至２０１６年５月２４日下午１５：００期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西１０６号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

１、凡在２０１６年５月１７日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）２０１５年度董事会工作报告

（二）２０１５年度监事会工作报告

（三）２０１５年度财务决算报告

（四）２０１６年度财务预算报告

（五）广州普邦园林股份有限公司２０１５年年度报告

（六）广州普邦园林股份有限公司２０１５年度利润分配预案

（七）关于公司２０１５年度日常关联交易执行情况及２０１６年度日常关联交易预计的议案

（八）关于续聘２０１６年度审计机构的议案

上述第（一）项，第（三）至第（八）项议案已由２０１６年４月１９日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，第（二）项已由２０１６年４月１９日召开的公司第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

独立董事将在会议上进行述职报告，该报告已经第二届董事会第三十九次会议审议通过。

三、会议登记办法

（一）会议登记时间：２０１６年５月２３日（周一）９：００—１７：００时

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以２０１６年５月２３日１７：００前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

１、网络投票时间为：２０１６年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２６６３。

３、投票简称：普邦投票

４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（２）选择公司会议进入投票界面；

（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：：

（１）在投票当日，“普邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（２）买卖方向为买入投票；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

■

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

■

（５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

１、投资者进行投票的具体时间：

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１６年５月２３日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００至２０１６年５月２４日（现场股东大会结束当日）下午１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功５分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的投票系统进行投票。

（３）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路１３号越秀财富世纪广场Ａ１幢３４楼

邮编：５１０６２７

联系电话：０２０－８７５２６５１５

指定传真：０２０－８７５２６５４１

联系人：马力达、陈家怡

２、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

３、授权委托书见附件；

４、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会  

二〇一六年四月廿八日

附件：

授权委托书

本人（本单位）            作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托        先生／女士代表出席广州普邦园林股份有限公司２０１５年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：            

委托人身份证号码：            

委托人股东账号：             

委托人持股数量：             

受托人身份证号码：            

受托人（签字）：             

委托日期：    年  月  日

证券代码：002663  证券简称：普邦园林  公告编号：2016-029

2016年第一季度报告