山煤国际能源集团股份有限公司
（上接326版）
注册资本：520 万元
主营业务：地方煤炭出口（凭许可证经营）
住所：大同市南郊区鸦儿崖乡鸦儿崖村
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司2015年总资产1,233.51万元，净资产208.72万元，主营业务收入37,623.69万元，净利润-219.16万元。
（三）企业名称：大同市晶海达实业有限公司
法定代表人：戈晓军
注册资本：1,333 万元
主营业务：煤炭运销、批发经营、洗选加工、普通货运；销售机电设备（不含九座以下乘用车）、工矿机电配件（国家禁止经营专项审批的除外）。
住所：大同市南郊区古店镇北
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
大同市晶海达实业有限公司2015年总资产41,669.19万元，净资产-8,341.44万元，主营业务收入23,488.48万元，净利润-628.24万元。
（四）企业名称：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：1,000 万元
主营业务：经销精煤、焦炭、生铁；铁路货运；货物仓储、装卸、搬运；货物代理运输；铁路货运延伸服务；站台租赁。
住所：临汾市尧都区屯里镇东
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司2015年总资产8,037.05万元，净资产5,463.84万元，主营业务收入391.24万元，净利润-273.95万元。
（五）企业名称：吕梁晋煜仓储有限公司
法定代表人：李睿君
注册资本：4,200 万元
主营业务：仓储精煤、焦炭、矿石、铝矾土；销售精煤。
住所：孝义中阳楼街道办事处桥北村
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
吕梁晋煜仓储有限公司2015年总资产3,302.24万元，净资产3,018.99万元，净利润-402.39万元。
（六）企业名称：秦皇岛睿港煤炭物流有限公司
法定代表人：王海波
注册资本：20,000万元
主营业务：物进出口：煤炭批发；货运代理；仓储服务；物流信息化管理及咨询服务**（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：秦皇岛市海港区建设大街东段75号
关联关系：本公司的参股单位
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司2015年总资产31,539.45万元，净资产20,737.8万元，主营业务收入222,375.39元，净利润-1,077.82万元。
（七）企业名称：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
法定代表人：李苏龙
注册资本：人民币壹仟万元整
主营业务：节能环保技术的涉及、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；物流园区的设计、规划；安防工程；机电产品（不含小轿车）的销售。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
住所：太原市经济技术开发区坞城南路189号
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司2015年总资产2,737.01万元，净资产1,411.67万元，主营业务收入926.59万元，净利润166.59万元。
（八）企业名称：临汾市新临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：发运、经销；原煤、精煤、焦炭及相关服务业务。经销：矿产品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：临汾市尧都区屯里镇
关联关系：同一控股股东
临汾市新临北煤焦集运有限公司2015年总资产9,701.18万元，净资产469.28万元，主营业务收入27,967.79万元，净利润-2,214.64万元。
（九）企业名称：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
法定代表人：刘源
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：煤炭开采、洗选、销售、深加工和投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：忻州市河曲县旧县乡范家梁村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司2015年总资产189,566.76万元，净资产41,130.06万元，主营业务收入35,256.34万元，净利润-82.45万元。
（十）企业名称：宁波山煤华泰贸易有限公司
法定代表人：王玉宝
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：许可项目：批发兼零售；酒类，煤炭批发经营（以上范围在许可证件有效期限内经营）
一般经营项目：焦炭、钢材、金属材料、铁矿石、有色金属、石膏、矿石粉、普通机械设备及零部件、仪表及零配件、化工原料及产品、塑料制品、五金交电、初级农产品、日用品、文化用品的批发、零售；机械设备的租赁；商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
住所：宁波北仑区柴桥万景山路213号E幢E204室
关联关系：同一控股股东
宁波山煤华泰贸易有限公司2015年总资产24,067.4万元，净资产5,122.18万元，主营业务收入3,078,396.65万元，净利润103.07万元。
（十一）企业名称：大同市鹊山精煤有限公司
法定代表人：宋德君
注册资本：人民币壹亿捌仟壹佰柒拾叁万伍仟陆佰元整
经营范围：许可项目：煤炭开采；铁路、公路煤炭经销
住所：左云县鹊儿山矿区
关联关系：控股股东的联营企业
大同市鹊山精煤有限公司2015年总资产61,346.27万元，净资产-2,812.52万元，主营业务收入20,387.37万元，净利润-10,626.32万元。
（十二）企业名称：山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司
法定代表人：汪巨波
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：临汾市洪洞县左木乡霍家庄村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司2015年总资产118,692.52万元，净资产59,896.45万元。
（十三）企业名称：山煤有色金属有限公司
法定代表人：孔祥科
注册资本：叁亿元
经营范围：金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;铝冶炼;有色金属合金制造;有色金属铸造;铝压延加工;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;建材、装饰材料批发;化工产品批发（危险化学品除外）;塑料制品批发;金属制品批发;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;企业总部管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;企业自有资金投资。
住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋370室
关联关系：同一控股股东
山煤有色金属有限公司2015年总资产148,915万元，净资产10,232万元，主营业务收入749,710万元，净利润229万元。
（十四）企业名称：山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司
法定代表人：黄建平
注册资本：壹亿元整
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：大同市左云县鹊儿山镇草垛沟村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司2015年总资产104,024.9万元，净资产22,591.4万元，主营业务收入4,260万元，净利润-282.7万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的按交易双方协商价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、第六届监事会第二次会议决议；
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2016-031号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月27日经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司2015年年度股东大会审议。现将修订后的相关条款公告。
《公司章程》修订内容：
■
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2016-032号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月15日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2016年4月27日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2015年年度报告》及其摘要的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2015年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2015年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2016年第一季度报告》的议案
公司监事会已按规定认真审核了公司《2016年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2016年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2016年第一季度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-2,380,214,078.51元，其中2015年度母公司实现净利润-314,266,148.40元，加上年初未分配利润640,027,040.75元，2015年末公司累计可分配的利润为325,760,892.35元。
公司2015年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2016年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于〈2015年度企业社会责任报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计2016 年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于监事津贴的议案》
公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任其他职务，不予支付专门的监事津贴。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
监事会认真检查了公司2015年度的财务报告，并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，山煤国际能源集团华南有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。监事会同意公司《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2016年4月27日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-033号
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第一季度主要生产经营数据
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以上生产经营数据（未经审计）来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预 测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-034号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于公司股票停牌并实施退市
风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票2016年4月29日停牌一天
●实施退市风险警示的起始日：2016年5月3日
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST山煤；股票代码为：600546；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称 ：A股股票简称由“山煤国际”变更为“*ST山煤”；
（二）股票代码仍为“600546”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2016年5月3日。
二、实施退市风险警示的适用情形
鉴于公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等的相关规定，公司股票将于2016年4月29日停牌一天，于2016年5月3日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。 同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2016年，公司将以“稳中求进，六型转变”为主题，以“提质重效，转型升级”为主线，以“深化改革，强化管理”为抓手，围绕“改革创新和管理提升”两大中心任务，突出创新驱动，强化风险防控，实现公司逆势突围，力争在 2016 年度实现扭亏为盈，进而撤销退市风险警示。
（一）公司将努力增强煤炭开采业务的盈利能力。通过创新管理，控制成本，实现节本降耗、提质增效，充分发挥公司成本优势，努力提高煤矿生产盈利水平。
（二）公司将改革创新公司经营模式。将在充分发挥公司现有资源通道优势的基础上，有效利用互联网技术和大数据打造国内领先的B2B大型煤炭电子交易平台，加强营销网络建设，拓宽贸易领域，加快推进传统煤炭贸易的转型升级，通过提供煤炭产业链增值服务打造新的盈利模式。
同时，公司将按照“做大做强一批，做实做优一批，兼并重组一批”的原则，对所属贸易单位关停并转、整合重组，合理处置“僵尸”企业，实现优化资源配置，优化企业运行质量和资产质量。
（三）公司将积极开展应收账款证券化，盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，提高公司应收账款周转率和资金使用效率，优化资产结构，提高资产流动性。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条等的相关规定，如公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系地址：山西省太原市长风街115号
（二）联系人：董事会秘书马凌云女士
证券事务代表韩鹏女士
（三）联系电话：0351-4645546
（四）传真：0351-4645846
（五）电子信箱：smzqb@shanxicoal.cn
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
