吉林森林工业股份有限公司

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 未出席董事情况

■

１．３ 公司负责人柏广新、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

说明： ２０１６年３月２１日，公司接到森工集团通知，森工集团于２０１６年３月１８日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司６，０００万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司６，５００万股无限售条件流通股质押给宏信证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为２０１６年３月１７日，到期回购日为２０１７年３月１５日。

截止报告披露日，森工集团共持有本公司股份１３２，１７５，３４１股，占本公司总股本的４２．５６９％，其中已质押的股份总额累计为６，５００万股，占本公司总股本的２０．９３％，占其持有公司股份的４９．１８％（公司公告刊登于２０１６年１月７日、３月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

２．３２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

■

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、公司于本报告期履行了重大资产重组的相关审议和披露程序

１、２０１６年１月２８日，公司召开２０１６年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。

２、、本报告期，公司发布了《关于重大资产投资暨关联交易事项完成吉林省国资委备案程序的公告》及《重大资产投资暨关联交易实施进展公告》：目前，公司向人造板集团出资的４家子公司的股权的工商变更程序正在办理当中。公司向人造板集团出资的１３家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产的过户程序正在办理当中。

二、本报告期，公司披露了２０１５年度公司收到政府补助情况（公司公告刊登于２０１６年１月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

三、２０１６年３月１６日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于对露水河天祥土特产有限公司借款的议案》（公司公告刊登于２０１６年１月１７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

四、报告期公司对子公司的担保情况

２０１６年３月１８日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为该公司在江苏银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过５，０００万元人民币，期限为自２０１６年３月２１日至２０１７年３月２０日期间的贸易融资综合授信额度合同提供担保（公司公告刊登于２０１６年３月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

五、截止报告披露日，公司更换董事及高级管理人员的情况

１、经公司董事会第六届第十五次会议审议、２０１６年第二次临时股东大会审议通过，同意公司董事长柏广新先生因到退休年龄原因辞去公司董事长、董事职务及董事会专业委员会相关职务（公司公告刊登于２０１６年４月１２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

２、２０１６年４月２８日，经公司董事会提名委员会提名、董事会第六届第十五次会议和第十七次会议审议、２０１６年第二次临时股东大会审议通过，选举于海军先生为公司董事长（公司公告刊登于２０１６年４月１２日、４月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

３、经公司董事会第六届临时会议审议通过，聘任王尽晖先生为公司副总经理（公司公告刊登于２０１６年３月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：

根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：

（１）在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。

（２）森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的５，８３５万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的补偿。

２、承诺履行情况

截止本报告期末，公司的控股股东严格履行相关承诺之事项；

（１）公司制定了《中长期激励基金实施方案》，根据公司净利润增长率，按照一定范围提取激励基金，由公司董事会制定《中长期激励基金实施方案》或修正案，由股东大会审议，对公司高中级管理人员及业务骨干进行激励。

（２）上述承诺事项中的第二项股份锁定工作已完成。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司名称 吉林森林工业股份有限公司

法定代表人 柏广新

日期 ２０１６－０４－３０

公司代码：600189 公司简称：吉林森工

2016年第一季度报告