海南矿业股份有限公司
公司代码：601969 公司简称：海南矿业
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）李昭卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本次关于非公开发行A股股票申请已于2016年3月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2016年3月19日刊登于上海交易所网站www.sse.com.cn的《海南矿业关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016—020）；本公司已收到中国证监会《关于核准海南矿业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2030号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券（详见公司编号2015-049公告）。公司正在积极寻求合适的发行窗口，将择机发行首期公司债券。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于今年铁矿石价格继续低位，62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/吨，整个一季度铁矿石价格均价为48.20美元/吨。如铁矿石价格继续在低位徘徊，铁矿石市场持续低迷，公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。
公司名称 海南矿业股份有限公司
法定代表人 陈国平
日期 2016年4月30日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-028
海南矿业股份有限公司
第二届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年4月29日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2016年第一季度报告〉的议案》
公司2016年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（二）审议通过了《关于调整公司董事会秘书周建良薪酬的议案》
参照海南上市公司同行业薪酬标准，公司董事会秘书周建良薪酬调整为45万元/年，自2016年1月1日起执行。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（三）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司海口分行等金融机构申请综合授信。信息如下：
一、授信银行：交通银行股份有限公司海南省分行
授信金额：人民币 20,000 万元
申请期限：1 年
利率：基准利率
担保方式：信用担保
二、授信银行：招商银行股份有限公司海口分行
授信金额：人民币 30,000 万元
申请期限：1 年
利率：基准利率
担保方式：信用担保
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
三、上网附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2016年4月30日
