中国葛洲坝集团股份有限公司

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝

2016年第一季度报告

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

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公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生 、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175号)核准，2014年3月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用29,295,539.12元，募集资金净额为人民币3,970,704,458.18元，根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。

截至2016年3月31日，公司累计使用募集资金3,970,704,458.18元，募集资金专户资金余额为910,983.21元，系募集资金利息收入。

（2）报告期内，本公司2016 年公司债券（第一期）已发行完成，实际发行规模30亿元，5年期，发行利率3.14%，并已于2016 年 2 月 23 日在上海证券交易所上市交易。具体内容详见公司于2016年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《上市公告书》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司

法定代表人 聂凯

日期 2016-04-29

证券代码：600068   证券简称：葛洲坝   公告编号：2016-023

证券代码：136130   证券简称：16葛洲01

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于2015年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2016年5月13日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国葛洲坝集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年4月23日公告了股东大会召开通知，持有42.34%股份的公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司，在2016年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司单独增加注册资本5.2863亿元，增资完成后，财务公司注册资本由13.7137亿元增加到19亿元，成为中国能源建设股份有限公司的控股子公司。具体内容见公司于2016年4月23日披露的《公司关联交易公告》（临2016-020）。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月13日09点00分

召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第七次会议和第六届董事会第十六次会议（临时）、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月30日和2016年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、12

应回避表决的关联股东名称：中国葛洲坝集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2016年4月30日

授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。