上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2015年度现金分红说明会的公告

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2016-018

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2015年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：上海神奇制药投资管理股份有限公司2015年度现金分红说明会

●会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:00

●会议召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开

一、说明会类型

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月29日披露了《2015 年年度报告》及公司 2015 年度利润分配方案，具体内容请参阅2016年4月29日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2016年5月5日通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:00

方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开。

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长张涛涛先生、总经理冯斌先生，财务总监刚冲霞先生，董事会秘书梅君女士。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2016年5月5日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com

2、投资者可在2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线交流直接参与本次说明会。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016年4月30日