中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2016-008

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年5月12日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：前海人寿保险股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.92%股份的股东前海人寿保险股份有限公司，在2016年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于提名叶伟青女士作为公司第八届董事会董事候选人的议案。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月12日 14点30 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-6、8议案已经公司2016年4月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，详见2016年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 议案7已经公司2015年9月6日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，详见2015年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案9详见 2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件一：叶伟青个人简历

叶伟青，女，1972年出生，研究生。2000年起先后担任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。2009年11月至今，担任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理；2012年4月至今，担任前海人寿保险股份有限公司董事；2016年1月至今，担任中国南玻集团股份有限公司董事。

附件2：授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。