广州天创时尚鞋业股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-018

广州天创时尚鞋业股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年5月10日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、 原股东大会通知中：“特别决议议案：10”。更正为：“特别决议议案：11”。

2、 原股东大会通知中：“涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：高创有限公司”。

更正为：“涉及关联股东回避表决的议案：议案5《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：高创有限公司”

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月10日 14点 00分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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听取公司《独立董事2015年度述职报告》（非表决事项）

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案分别已经本公司2016年4月15日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2016年4月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：高创有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

因上述补充更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2016年4月30日