贵州红星发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2016-015
贵州红星发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第六届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：续聘公司2016年度财务报告审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：续聘公司2016年度内部控制审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司预计2016年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《矿石价格确认书》（2016年度）
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：确定公司董事2015年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：确定公司监事2015年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：公司向银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：公司计提减值准备
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
第9、第10项议案为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，关联股东回避了上述议案的表决，关联股东持有表决权股份总数为105,067,336股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：张炳学、赵艳楠
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2016年4月30日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2016-016
贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，会议选举梁启波为公司第六届董事会董事。其后，公司于2016年4月29日下午在青岛红星化工集团有限责任公司二楼会议室召开了第六届董事会第九次会议，应出席董事9名，实际出席9名，由郭汉光召集并主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员》的议案。
公司第六届董事会原董事刘正涛已不再担任公司第六届董事会战略与投资委员会委员职务，会议选举梁启波为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自2016年4月29日至第六届董事会任期届满，其他委员不变。
梁启波简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2016年4月30日
附件：
简历
梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年7月至2016年4月，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015年5月20日至2016年3月，任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016年3月，任贵州红星发展股份有限公司总经理、党委书记；2016年4月，任贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事，贵州红星发展进出口有限责任公司执行董事、总经理，重庆大足红蝶锶业有限公司董事长，重庆铜梁红蝶锶业有限公司执行董事。
