新奥生态控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-036
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路383号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持会议,由公司全体董事推举公司董事李遵生先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 河北同骥律师事务所闫晓佳、韩树辰律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事王玉锁先生、杨宇先生、赵义峰先生、马元彤先生、付振奇先生、徐孟洲先生、金磊先生因有其他工作安排未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席会议；
3、 董事会秘书王东英女士出席会议；公司副总裁张庆先生和公司总裁助理范朝辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次临时股东大会上所有议案均获得通过，其中议案4涉及关联股东回避表决，关联股东新奥控股投资有限公司（所持表决权股份数量为305,261,472股）、河北威远集团有限公司（所持表决权股份数量为71,203,426股）、廊坊合源投资中心（有限合伙）（所持表决权股份数量为78,688,525股）对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北同骥律师事务所
律师：闫晓佳、韩树辰
2、 律师见证结论意见：
河北同骥律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法；表决程序、表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新奥生态控股股份有限公司
2016年4月30日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-037
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司重大资产购买项目备案结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司重大资产购买的相关议案，且上述事项已经公司于2016年4月21日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。现将该重大资产购买项目备案结果公告如下：
一、国家发展和改革委员会关于本次交易的备案
公司于近日收到中华人民共和国发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2016]175号），该通知书主要内容：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第 9 号），经审核，对新奥生态控股股份有限公司收购英属维尔京群岛联信创投有限公司100%股权项目予以备案。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。本通知书有效期一年。
二、河北省商务厅关于本次交易的备案
公司近日取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1300201600051号）。具体情况如下：
境外企业名称：联信创投有限公司
国家/地区：英属维尔京群岛
设立方式：并购
投资主体：新奥生态控股股份有限公司 股比100%
投资总额：509,574万元人民币（折合78,000万美元）
三、国家外汇主管部门的外汇登记
公司本次重大资产购买项目已于近日通过中国银行股份有限公司河北省分行完成直接投资外汇登记工作。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
