联美控股股份有限公司
关于2015年度现场业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016-018

联美控股股份有限公司

关于2015年度现场业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度业绩说明会于2016年5月16日上午9：30-11：00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室以现场方式召开。公司董事长朱昌一先生、董事温德纯先生、财务总监潘文戈先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次说明会。

二、会议主题

公司管理层就2015年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2015年度经营情况。

2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2015年度不分配、不转增的利润分配预案进行了说明：

因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项正在进行当中，募集资金项目资金到位前资金需求较大，公司2015年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。

对于上述情况，公司董事会、独立董事均出具了专项说明，具体情况已于2016年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

3、对于投资者关注的其他问题，回复如下：

公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组正在进行中，2016年4月12日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第26次工作会议审核并获得有条件通过。2016年4月13日公司对上述情况进行了公告。

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2016年5月17日