湖南长高高压开关集团股份公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-037

湖南长高高压开关集团股份公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2016年5月16日

现场会议召开时间：2016年5月16日15：00

网络投票时间：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

1、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共40人，所持股份总数263,624,438股，占公司总股份525,424,000股的50.1737%。

2、网络投票情况

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司5,500股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.001%。

公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修订〈湖南长高高压开关集团股份公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成票263,629,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票52,750,898股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

（二）审议并通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为：赞成票263,629,938股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；

其中，中小投资者表决情况为：赞成票52,750,898股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

五、律师见证情况

公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016年5月17日