广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会2016年第五次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-019

广州珠江实业开发股份有限公司

第八届董事会2016年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于5月11日发出通知，并于2016年5月14日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

审议通过《关于向控股股东借款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款，借款余额不超过人民币20亿元，授权董事会审批。截至2016年5月14日，公司向控股股东借款余额为12.3亿元。本次董事会会议同意公司通过委托贷款的方式，在不超过授权借款额度范围内办理两笔借款，每笔借款金额不超过5亿元，时点余额控制在20亿元以内，两笔借款年利率不高于6.0%，借款期限为：自贷款到账之日起2年。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016年5月17日