浙江大东南股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2016-042
浙江大东南股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于2016年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况。
4、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄飞刚先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共51人，代表有表决权的股份数为289,865,093股，占公司有表决权股份总数的30.86%，其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数284,528,345股，占公司有表决权股份总数的30.30%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共45人，代表股份数5,336,748股，占公司有表决权股份总数的0.5682%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共50人，代表股份数42,569,247股，占公司有表决权股份总数的4.53%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。该议案由公司监事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
（三）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,821,604股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权38,589股（其中，因未投票默认弃权38,589股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,525,758股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权38,589股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0906%。
（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
（五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,859,104股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权1,089股（其中，因未投票默认弃权1,089股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000376%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,563,258股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.986%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,089股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00256%。
（六）审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对5,989股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权64,100股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对5,989股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权64,100股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.151%。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
（八）审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
（九）审议通过《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意289,795,004股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份
总数的99.98%；反对4,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00169%；弃权65,189股（其中，因未投票默认弃权65,189股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00694%。
其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,499,158股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%；反对4,900股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0115%；弃权65,189股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.153%。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生2015年度述职报告。三位
独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2015年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于2016年4月26日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师名字：王萌、李洪涛
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司
2016年5月18日
