贵人鸟股份有限公司
关于参与福建辖区上市公司
网上集体接待日活动的公告

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-33

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于参与福建辖区上市公司

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司将于2016年5月23日下午14:30-17:00参加由中国证券监督管理委员会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动依托深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，采取网络远程通讯的方式进行，投资者可以登入投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动，网上沟通交流时间为：2016年5月23日下午15:00-17:00，交流内容包括2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等广大投资者所关心的问题。

公司出席本次活动的人员为董事兼副总经理林思恩先生，董事、副总经理兼董事会秘书周世勇先生，财务负责人李志平先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年5月17日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-34

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月17日收到公司独立董事李玉中先生的辞职报告。根据国务院国资委机关党委文件和中国轻工业联合会文件要求，李玉中先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，根据《公司章程》的规定，李玉中先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事会人数及独立董事人数不因李玉中先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，已经增补了蔺会杰先生、闫钢军先生为公司第二届董事会独立董事，并经公司2015年年度股东大会审议通过。

李玉中先生自公司改制为股份公司时即担任公司独立董事职务，在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会科学决策、公司持续规范运作等方面发挥积极作用，公司董事会对李玉中先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年5月17日