荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-024

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第一次会议通知于2016年5月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2016年5月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

内容摘要：选举李水荣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

内容摘要：选举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

1）选举李水荣、李永庆、姚铮、俞春萍、俞毅为公司董事会战略委员会委员，其中李水荣为主任委员。

2）选举姚铮、李水荣、俞凤娣、俞春萍、俞毅为公司董事会提名委员会委员，其中姚铮为主任委员。

3）选举俞春萍、李永庆、李彩娥、姚铮、俞毅为公司董事会审计委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

4）选举俞毅、李水荣、俞凤娣、姚铮、俞春萍为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞毅为主任委员。

5）选举俞春萍、俞毅、李彩娥、项炯炯为公司董事会风险控制委员会委员，其中俞春萍为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

内容摘要：聘任郭成越先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容摘要：聘任俞凤娣女士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

内容摘要：聘任李彩娥女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），聘任胡阳阳先生为证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要：聘任李居兴先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016年5月20日

附件：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、浙江省劳动模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司第四届董事会董事长。

李水荣先生为公司实际控制人，持有公司19,060万股股份，占公司总股本的比例为7.49%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李永庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

李永庆先生持有公司2,860万股股份，占公司总股本的比例为1.12%，为公司实际控制人李水荣之堂侄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事、财务总监。

李彩娥女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之妹妹，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭成越先生：本科学历，教授级高级工程师；历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理，公司监事；现任公司总经理。

郭成越先生持有公司2,000股股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞凤娣女士：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。

俞凤娣女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

全卫英女士：本科学历；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董事会会秘书。

全卫英女士未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣之外甥女，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长等职；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《中国会计评论》理事会理事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、广宇集团股份有限公司独立董事。

姚铮先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞毅先生：硕士学历，中国国籍；现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞毅先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞春萍女士：高级会计师、本科学历、中国国籍；曾在金华财政学校任教；现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作；兼任杭州海兴电力科技股份有限公司（拟上市）和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。

俞春萍女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。

李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡阳阳先生：硕士研究生学历，中级经济师职称。先后任职于浙江荣盛控股集团有限公司及宁波中金石化有限公司，现任公司证券事务代表。

胡阳阳先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

■

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-025

荣盛石化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第一次会议通知于2016年5月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2016年5月20日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

内容摘要：选举李居兴先生为公司第四届监事会主席(简历见附件)，任期三年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2016年5月20日

附件：

李居兴先生：高中学历，历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理，现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。

李居兴先生未持有公司股份，为公司实际控制人李水荣配偶之堂兄，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。