天津天海投资发展股份有限公司
第八届第二十一次董事会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-061

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2016年6月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

二、董事会会议审议情况

《关于聘任郭可先生为公司首席执行官的议案》

因公司业务发展需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，聘任郭可先生为公司首席执行官（简历后附）。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日

个人简历：

郭可：男，38岁，中共党员，西北大学，经济学博士学位。2000年7月至2004年3月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004年3月至2008年10月历任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008年10月至2010年7月任海航集团财务有限公司副总经理；2010年6月至2016年4月历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责任公司财务投资部总经理、财务总监、副总裁，天津天海投资发展股份有限公司董事长，海航物流集团有限公司副董事长兼首席投资官；自2015年10月19日至今任公司副董事长。