天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会决议公告
2016-06-02
来源：上海证券报
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-024
天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年6月2日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和资料已于2016年5月27日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于控股子公司向上铁芜湖轨道板有限公司增资事项的议案》。
为扩大上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）的轨道板产能，承揽上海铁路局管内高铁线路CRTSIII型轨道板生产任务，上铁芜湖的各方股东维持原出资比例增加投资，本次增加投资总额6,000万元，公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司（公司出资占比82%）增加投资金额1,500万元，总出资由2,375万元增加到3,875万元，出资比例仍为上铁芜湖注册资本的25%。
本次增资完成后，各方股东出资占比如下：
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表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年6月2日
