上海界龙实业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－029

上海界龙实业集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为25,897,344股

●本次限售股上市流通日期为2016年6月13日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

(一)核准时间

2015年5月8日，中国证监会核发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准公司非公开发行不超过7,635万股新股。本次非公开发行公司实际向上海界龙集团有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，每股发行价格28.78元。

2015年6月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114269号《验资报告》。根据验资报告，截止2015年6月3日，公司本次非公开发行共计募集资金人民币512,662,773.58元，扣除与发行有关的费用人民币20,048,679.24元，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，其中股本增加17,813,161.00元，股本溢价款474,800,933.34元计入资本公积。

(二)股份登记时间

2015年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。

(三)锁定期安排

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2016年5月，公司以资本公积金转增股本，每股转增1股，公司本次非公开发行限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股。

上表中序号为2至4发行对象认购的股份原预计上市时间为2016年6月9日，因该日为非交易日，故顺延至下一交易日2016年6月13日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，2016年5月公司实施《2015年度利润分配方案》：本次分配以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），即每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发股利6,627,530.72元；同时，以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增331,376,536股，转增后公司股本总数为662,753,072股。

本次资本公积转增股本后，公司非公开发行限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股，故本次限售股上市流通股份数量同比例增加。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。

除公司第一大股东上海界龙集团有限公司外，公司本次非公开发行股票的其余认购对象——财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司3名投资者承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起12个月。

截止本公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；

2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为25,897,344股；

本次限售股上市流通日期为2016年6月13日（6月9日为非交易日，顺延）；

本次限售股上市流通明细清单:

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

1、《海通证券股份有限公司关于上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月二日