美年大健康产业控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-070
美年大健康产业控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的全部议案关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、天津大中咨询管理有限公司、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽和胡波回避了表决；
3、本次股东大会审议的全部议案需经出席本次股东大会并参与该项议案表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；
4、本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年6月16日下午14:30；会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计36名，代表股份数797,897,547股，占公司有表决权股份总数的比例为65.90%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量452,079,797股，占公司有表决权股份总数的比例为37.34％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共23人，代表股份数量345,817,750股，占公司有表决权股份总数的比例为28.56％。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
2.1发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（2）标的资产
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（3）交易对方
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（4）发行和支付方式
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（5）标的资产定价依据、定价基准日及交易价格
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（6）发行数量
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（7）发行股份购买资产发行的价格与数量调整
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（8）锁定期安排
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（9）期间损益安排
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（10）上市地点
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（11）发行股份购买资产决议的有效期
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.2募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（2）发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（4）发行数量
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（5）股份锁定安排
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（6）募集配套资金用途
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（7）募集配套资金的发行底价调价机制
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（8）上市地点
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（9）决议有效期
表决结果：同意票279,112,038股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.56%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中，因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票113,041,851股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.57%；反对票0股；弃权票16,044,871股（其中：因未投票默认弃权16,044,871股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.43%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
10、关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案；
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案。
表决结果：同意票295,156,909股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票129,086,722股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三．律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2．律师姓名：郁寅、王华俊；
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十六日
