沈阳惠天热电股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-29
沈阳惠天热电股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月28日下午2点30分
（2）网络投票时间：2016年6月27日至2016年6月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月27日下午15：00至2016年6月28日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李久旭
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
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8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果
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2、表决通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果
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3、表决通过了《2015年度总经理业务报告》
表决结果
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4、表决通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果
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5、表决通过了《公司2015年年度报告》
表决结果
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6、表决通过了《2015年度利润分配议案》
表决结果
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7、表决通过了《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》
表决结果
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8、表决通过了《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》
表决结果
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9、逐项表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举李久旭为第八届董事会董事
表决结果
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子议案2、选举徐朋业为第八届董事会董事
表决结果
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子议案3、选举赵诚为第八届董事会董事
表决结果
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子议案4、选举刘诚为第八届董事会董事
表决结果
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子议案5、选举李俊山为第八届董事会董事
表决结果
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子议案6、选举李艳萍为第八届董事会董事
表决结果
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10、逐项表决通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举李岳军为第八届董事会独立董事。
表决结果
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子议案2、选举范存艳为第八届董事会独立董事。
表决结果
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子议案3、选举刘海洁为第八届董事会独立董事。
表决结果
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11、逐项表决通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》（本议案采用累积投票制表决）。
子议案1、选举沈尔滨为第八届监事会监事
表决结果
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子议案2、选举刘丽为第八届监事会监事
表决结果
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子议案3、选举李阔为第八届监事会董事
表决结果
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另，公司职工代表团（组）长会议选举李兵、侯秀红为职工代表监事。公司第八届监事会成员由上述3名股东代表监事和2名职工代表监事共同组成。
（三）本次会议，公司独立董事作了2015年度述职报告（内容详见2016年4月28日公司刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的独立董事述职报告）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、 侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
附件：新当选董事、监事简介
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月29日
附件：新当选的董事、监事简介
1、董事
李久旭 男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任：本公司董事长;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
徐朋业 男 汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司董事兼总经理;沈阳城市公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事;沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
赵 诚 男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司总经理；本公司副总经理。现任：本公司董事;沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司执行董事兼总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
刘 诚 男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理；本公司供暖二部二分公司副经理、经理；本公司财务总监。现任本公司董事兼副总经理;沈阳市第二热力供暖公司法定代表人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票24208股。
李俊山 男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事兼财务总监。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李艳萍 女 汉族，51岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任：本公司生产管理部经理、总经理助理；现任本公司党委副书记、董事。与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
李岳军 男，汉族，50岁，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任职于国家司法部、航空工业部。曾任岳华会计师事务注册会计师、部门经理、副总经理、总经理；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副董事长。现任：本公司独立董事；众环海华会计师事务所有限公司合伙人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
范存艳 女 汉族，45岁，硕士学位，知名企业管理咨询专家，曾任：辽宁省经委战略咨询委员会专家、多家大中型企业高级顾问。现任：本公司独立董事；沈阳市政协第十四届委员;沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳化工股份有限公司独立董事；首都经济贸易大学工商管理学院客座教授;辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘海洁 女 汉族，50岁，研究生学历，具有法律职业资格。曾任沈阳市中级人民法院书记员、助审员、审判员。现任：本公司独立董事；沈阳机床（集团）有限责任公司高级副总裁兼CLO（总法律顾问）、董事会秘书;沈机集团昆明机床股份有限公司和沈机集团（香港）有限公司董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
2、监事
沈尔滨：男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任:沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理;沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理;沈阳供暖集团有限公司总裁助理;本公司副总经理。现任:本公司监事会主席。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘 丽：女，汉族，47岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任：本公司第一供暖部、第三供暖部财务处处长;本公司财务管理部副经理;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。现任:本公司股东代表监事;沈阳城市公用集团有限公司副总经理。经除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李 阔：男，汉族，50岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任:本公司总经理办公室副主任,沈东热源厂厂长、支部书记,宣传部部长兼工会副主席。现任:本公司股东代表监事；沈阳惠天股权投资有限公司经理；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记。除上述任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票3000股。
李 兵：男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司职工代表监事，人力资源部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
侯秀红：女，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-30
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会2016年第一次
临时会议决议公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年6月23日以电话和网络传输方式发出；
2、会议于2016年6月28日下午4点在公司总部6楼会议室召开；
3、会议应到董事9名，实到董事8名，董事赵诚公出未能出席本次会议；
4、会议由董事长李久旭主持；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事举手表决做出如下决议：
1、审议通过了《关于选举李久旭为公司第八届董事会董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
2、审议通过了《关于聘任徐朋业为公司总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
根据总经理提名，聘任刘诚、张超英、傅江、杨文刚为公司副总经理；聘任李俊山为公司财务总监。
4、审议通过了《关于聘任马晓荣为公司第八届董事会秘书的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
5、审议通过了《关于聘任刘斌为公司证券事务代表的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及相关工作小组成员的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司董事会及相关工作小组成员已发生工作变动，决定对董事会专门委员会委员及相关工作小组成员相应调整。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件：1、董事长、高管、证券事务代表简介
2、董事会秘书、证券事务代表通讯方式（未发生变化）
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月29日
附件1：董事长、高管、证券事务代表简介
李久旭 男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任：本公司第八届董事会董事长（续任）;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
徐朋业 男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司第八届董事会董事、总经理（续任）;沈阳城市公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事;沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
刘 诚 男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理；本公司供暖二部二分公司副经理、经理；本公司财务总监。现任：本公司第八届董事会董事、副总经理（续任）;沈阳市第二热力供暖公司法定代表人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票24208股。
张超英 男，汉族，58岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长；沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理；本公司董事。现任本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票31588股。
傅 江 男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调度室主任，公司第二供暖部副经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票4000股。
杨文刚 男，汉族，51岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳市热力工程设计研究院土建室主任、经营副院长，沈阳惠天房地产开发有限公司常务副经理；本公司总经理助理。现任：沈阳惠天房地产开发有限公司经理、党委支部书记；本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李俊山 男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事、财务总监（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
马晓荣 女，汉族，42岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任公司团委副书记、团委书记、证券管理部副经理、经理。现任本公司董事会秘书（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘 斌 男，汉族，43岁，中共党员，大专学历，经济师、具有董秘资格、证券从业资格。历任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
附2：董事会秘书、证券事务代表通讯方式（未发生变化）
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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-31
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届监事会2016年第一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2016年6月23日以电话方式发出。
2、会议于2016年6月28日下午4点30分在公司总部会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事沈尔滨主持。
3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举沈尔滨为第八届监事会主席的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
三、备查文件
公司第八届监事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
附件：监事会主席沈尔滨简介
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2016年6月29日
附件：监事会主席沈尔滨简介
沈尔滨 男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任:沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理;沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理;沈阳供暖集团有限公司总裁助理;本公司副总经理。现任:本公司第八届监事会主席。其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
