老凤祥股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：2016-012
老凤祥股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海东安路8号青松城三楼黄山厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李刚昶、张心一列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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根据众华会计师事务所出具的审计报告，公司2015度归属于母公司净利润为554955751.05元，加上上一年度留存未分配利润530514418.98元，2015年末公司可供分配利润为1085470170.03元。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积金55495575.11元，母公司本年度公司可供股东分配的利润为1029974594.92元。
扣除2014年度现金分配470805987.6元，母公司本年度未分配利润559168607.32元。
2015年分配方案如下：
1、以2015年12月31日总股本523117764股为基数，向全体股东每10股派发红利9.60元(含税)，总金额为502193053.44元(B股红利按2015年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为56975553.88元，结转下一年度。
2、2015年度不进行资本公积金转增股本。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2016年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于补选公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第八届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、6、7、12.01、12.02中小股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
2、律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2016年6月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-013
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司第八届
董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第八届董事会于2016年6月16日向全体董事发出书面会议通知，并在2016年6月27日如期召开了第十一次会议。出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举杨奕同志担任公司第八届董事会副董事长，并兼任董事会提名委员会委员，任期自2016年6月27日至2017年6月15日止。
杨奕同志简历已在2016年4月28日刊登的《公司第八届董事会第十次会议决议公告(临2016-004)》中披露。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2016年6月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-014
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司第八届
监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第八届监事会于2014年6月27日召开了第十二次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举祖建平同志担任公司第八届监事会监事长，任期自2016年6月27日至2017年6月15日止。
祖建平同志简历已在2016年6月4日刊登的《公司第八届监事会第十一次(临时)会议决议公告(临2016-009)》中披露。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2016年6月29日
