山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议的公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-040
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016 年6月16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年6月26日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司股权的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司股权投资管理制度的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
二O一六年六月二十六日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-041
山东省药用玻璃股份有限公司
关于收购控股子公司四川绵竹
成新药用玻璃有限责任公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●公司以人民币867.38万元收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司28%的股权
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议
一、交易概述
四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司（以下简称“绵竹成新”）系山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）持股28%的控股子公司。为进一步提高控制力，合理安排资金，提高资金使用效率，拟收购何万富持有绵竹成新28%的股权。根据淄博诚久资产评估事务所出具的评估报告[淄诚评报字（2016）第02号]，截止2016年4月30日，绵竹成新净资产评估价值为人民币3,097.80万元，28%的股权相对应的净资产评估价值为人民币867.38万元。2016年6月26日公司与何万富签署了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让以2016年4月30日净资产评估价值为作价依据，公司以人民币867.38万元的总额受让何万富持有绵竹成新28%的股权。公司于2016年6月26日召开的第八届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于收购控股子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司股权的议案》，批准同意公司以人民币867.38万元的总额收购何万富持有绵竹成新28%的股权。
公司独立董事对本次股权转让发表了独立意见，认为本次股权转让的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,交易定价公允；本次投资事项不存在损害公司和股东利益的行为。
本次收购完成后，绵竹成新成为公司全资子公司。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易对方基本情况
1、何万富，自然人，男，身份证号：510622XXXXXXXX4813,持有绵竹成新 28%的股权。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司
注册地址：绵竹市新市镇
法定代表人：何万富
注册资本：人民币叁仟柒佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：钠钙玻璃模制注射剂瓶；低硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃管制口服液体瓶。
2、本次交易前绵竹成新的股权结构
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本次股权转让双方均是标的公司内部股东，不涉及其它股东是否放弃优先购买权的情况。
3、交易标的股权权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在防碍权属转移的其它情况。
4、财务情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司出具的审计报告[上会鲁报字(2016)第0059号]，截止2016年4月30日：总资产5,918.41万元，总负债为 3,315.44 万元，净资产为 2,602.96 万元。2016 年 1-4 月实现营业收入2,471.54 万元、营业利润 -51.30 万 元，净利润 -51.06 万元。截止2015年12月31日：总资产为 5,673.81万元、总负债 3,019.79元、净资产 2,654.02万元； 2015年1-12月实现营业收入 4,303.47万元、营业利润 -263.99万元、净利润 -262.47 万元。
四、交易合同或协议的主要内容
2016年6月26日，公司与何万富签署了《股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、交易双方
收购方：山东省药用玻璃股份有限公司 （甲方）
出让方：何万富 (乙方)
2、交易标的
乙方持有绵竹成新28％的股权。
3、交易价格及定价原则
经双方协商确定，本次股权转让以2016年4月30日净资产评估价值为作价依据，甲方以人民币867.38万元的总额受让乙方持有绵竹成新28%的股权。
4、生效条件及时间
本协议经甲方签字盖章、乙方签字且甲方董事会审议通过后生效。
五、收购股权对公司的影响
本次收购完成后，公司将持有绵竹成新100%的股权，进一步提高控制力，提高资金使用效率，优化治理结构，符合公司整体发展战略要求。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016年6 月26日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-042
山东省药用玻璃股份有限公司
关于修订公司股权投资
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了规范公司股权投资行为，加强公司股权投资管理，实现公司资本运作战略，促进公司主营业务发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对股权投资管理制度进行修订。修订前后对照说明如下表所示：
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特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016年6 月26日
