甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-073
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的表决方式，公司董事、总经理赵瑞俊先生主持并担任会议主席。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人,董事徐建刚先生、董事周锋先生、独立董事傅鼎生先生因其他公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事阮孟国先生因其他公务未能出席会议；
3、 董事会秘书张秦先生出席会议；副总经理张建兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第2期员工持股计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
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5、 关于选举独立董事的议案
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6、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第1项和第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、黄猛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年7月12日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-074
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年7月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由公司董事长徐建刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》
选举徐建刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长的议案》
选举周锋先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
（一） 战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二） 提名委员会：王小明、徐建刚、傅鼎生担任委员，王小明担任主任委员；
（三） 审计委员会：孟荣芳、周锋、傅鼎生担任委员，孟荣芳担任主任委员；
（四） 薪酬与考核委员会：傅鼎生、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，傅鼎生担任主任委员。
董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》
根据董事长徐建刚先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任赵瑞俊先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》
根据总经理赵瑞俊先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任林亢峰先生、张建兵先生为公司副总经理，聘任车海辚女士为公司副总经理兼财务总监。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》
公司近日收到公司董事会秘书张秦先生的书面辞职报告。因个人原因，张秦先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对张秦先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书。谢毅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前谢毅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年7月12日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-075
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书张秦先生的书面辞职报告。因个人原因，张秦先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对张秦先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2016年7月11日，公司第九届董事会第一次会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》。经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书（简历附后）。
谢毅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前谢毅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。
谢毅女士的联系方式如下：
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32层
联系电话：021-68865161
传真：021-68866081
邮箱:xieyi@gangtaikonggu.com.cn
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年7月12日
附件：谢毅女士简历
谢毅女士1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，英国特许公认会计师（ACCA），中国注册会计师（CPA）。2016年5月加入本公司。在加入本公司前，谢毅女士于上海龙宇燃油股份有限公司担任董事会秘书职务。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-076
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 11 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席储荣昌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》
选举储荣昌先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 12 日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-077
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股股东及一致行动人部分股权
解除质押暨再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日接到公司控股股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）及其一致行动人刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）的通知，刚泰矿业及刚泰集团将其持有的部分公司股权解除质押并进行再质押，现将相关情况公告如下：
一、本次股权解除质押暨再质押的具体情况
（一） 刚泰矿业持有公司股权解除质押及再质押情况
刚泰矿业于2016年7月8日将其原质押给深圳市红塔资产管理有限公司(以下简称“红塔资管”)的100,700,000股公司无限售流通股解除质押，并于同日再次将上述100,700,000股公司无限售流通股继续质押给红塔资管，本次质押股数占公司总股本的6.76%。截止本公告日，刚泰矿业共持有公司股份365,440,057 股，占公司股份总数的 24.55%，累计质押其所持公司股份 365,244,000股，占其所持公司股份数量的99.95%,占公司股份总数的 24.53%。相关股权解除质押及再质押登记手续已办理完毕。
（二） 刚泰集团持有公司股权解除质押及再质押情况
刚泰集团于2016年7月8日将其原质押给红塔资管的73,700,000股公司无限售流通股解除质押并于同日再次将上述73,700,000股公司无限售流通股继续质押给红塔资管，本次质押股数占公司总股本4.95%。截止本公告日，刚泰集团共持有公司股份 174,299,695 股，占公司股份总数的 11.71%，累计质押其所持公司股份 173,600,000 股，占其所持公司股份数量的99.60%，占公司股份总数的 11.66%。相关股权解除质押及再质押手续已办理完毕。
此外，截至本公告日，公司控股股东刚泰矿业另一一致行动人上海刚泰投资咨询股份有限公司共持有公司股份 64,414,071 股，占公司股份总数的 4.33%，累计质押其所持公司股份 64,413,000股，占其所持公司股份数量的100%，占公司股份总数的 4.33%。
二、控股股东的质押情况
（一）股份质押的目的
刚泰矿业、刚泰集团本次股份质押所获资金用于成立浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）由刚泰集团、深圳市红塔资产管理有限公司、北京汇通融致投资管理有限公司和华融汇通资产管理有限公司共同出资成立，上述合伙企业的管理人为汇通融致和刚泰集团，其中执行事务合伙人为刚泰集团。
（二）资金偿还能力及相关安排
刚泰矿业、刚泰集团未来资金还款来源主要包括企业业务经营产生的现金，其经营业务稳定并具备资金偿还能力。
（三） 可能引发的风险及应对措施
本次股份质押。在质押期限内，当质押标的股票的收盘价低于设定价格时，需要及时补足现金资金或追加质押股票，否则可能引发质权人对质押股份的平仓行为。本次股权质押不会引起控股股东和实际控制人发生变化，本次股权质押风险可控。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年7月12 日
