袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）
会议决议公告
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-55
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2016年7月11日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2016年7月18日，公司董事会办公室共计收到14位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。
公司董事会同意公司向以下银行分别申请综合授信，由公司管理层根据公司实际情况及资金需求情况来使用该授信额度，并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
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本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
本议案的详细内容见公司于2016年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于湖南隆平高科种业有限公司为母公司提供担保的议案》。
本议案的详细内容见公司于2016年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、备查文件
经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十九次（临时）会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-56
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）拟为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；拟为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币5,000万元。上述连带责任担保总额共计人民币8,000万元，每笔担保期限均为1年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
（二）公司已成功申请国家发改委2016年第一批专项建设基金项目，国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司长沙分行（以下简称国开行）给予公司项目贷款人民币3,000万元。公司全资子公司湖南隆平高科种业有限公司（以下简称湖南隆平）拟以其拥有的房产为公司该笔项目贷款提供抵押担保，担保期限为10年。
（三）公司第六届董事会于2016年7月18日以通讯表决方式召开了第二十九次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于湖南隆平高科种业有限公司为母公司提供担保的议案》。
上述议案的表决结果为：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。
（四）上述担保无需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）安徽隆平基本情况
1、安徽隆平为公司全资子公司，成立于2002年5月3日；注册资本为人民币10,000万元；住所位于合肥高新区望江西路533号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子的经营；种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。
2、安徽隆平主要财务数据和财务指标如下：
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（二）公司基本情况
1、公司为湖南隆平母公司，成立于1999年6月30日；注册资本为人民币1,256,194,674元，住所位于长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内；法定代表人为廖翠猛；经工商管理部门核定的经营范围为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、推广、销售；政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务；各类投资业务；土地整理及修复、土地开发投资等（国家法律法规禁止和限制的除外）。
2、公司主要财务数据和财务指标如下：
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三、担保协议的主要内容
（一）公司为全资子公司安徽隆平向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元；为安徽隆平向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币5,000万元。上述连带责任担保总额共计人民币8,000万元，每笔担保期限均为1年，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款利率，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。
（二）公司已成功申请国家发改委2016年第一批专项建设基金项目，该项目资金主要用于建设公司农业产销信息系统升级建设项目。国开发展基金有限公司委托国开行给予公司项目贷款人民币3,000万元，贷款期限为10年，贷款年利率为1.20%。湖南隆平以其拥有的房产为公司该笔项目贷款提供抵押担保，担保期限为10年。湖南隆平用于抵押担保的房产坐落于长沙市岳麓区麓谷高新区沿高路15号，总面积为23,737.37 平方米，房屋所有权证号分别为长房权证岳麓字第709035110号、长房权证岳麓字第709035157号、长房权证岳麓字第712124832号、长房权证岳麓字第712124720号。
四、董事会意见
本次担保的目的是为了满足公司主营业务需求，支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，公司董事会认为担保风险可控，同意按前述条件提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为3,500万元（不含本次担保金额），累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.22%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十九次（临时）会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
