湖北兴发化工集团股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—064
湖北兴发化工集团股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2016年7月23日在宜昌市悦和大厦26楼会议室召开了八届十五次董事会会议。会议通知于2016年7月16日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事12名，董事熊涛先生因公出国未能出席会议，委托董事舒龙先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于2016年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了关于湖北兴发化工进出口有限公司吸收合并宜昌兴发贸易有限公司的议案
详细内容见关于子公司吸收合并的公告，公告编号：临2016-065
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于增资兴山兴发矿产品销售有限公司的议案
为进一步改善公司全资子公司兴山兴发矿产品销售有限公司（以下简称“兴发矿产品公司”）财务状况，提高其融资能力，加强公司磷矿石整体销售能力，公司决定以现金的方式向兴发矿产品公司增资人民币9000万元。增资完成后，兴发矿产品公司的注册资本由1000万元增至1亿元。本次增资金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%,本次增资事宜不需要提交股东大会审议。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城乡建设投资有限公司签订专项借款协议的议案
详细内容见关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城乡建设投资有限公司签订专项借款协议的公告，公告编号：临2016-066
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案
详细内容见担保公告，公告编号：临2016-067
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。
六、审议通过了关于新增后坪探矿勘探项目投资的议案
经公司五届二十三次董事会、六届九次董事会、六届二十次董事会、七届十二次董事会和七届二十七次董事会决议通过，董事会共授权公司投资4.95亿元用于后坪探矿项目普查、详查、勘探建设，截止2016年6月底，后坪探矿项目已完成钻探工程83孔，硐探工程完成进尺85142米。2016年6月16日，公司取得国土资源部颁发的《湖北省宜昌磷矿树崆坪矿区后坪矿段勘探许可证》，公司将加快后坪矿段勘探投资进度，待勘探工程结束后，将及时办理探转采相关手续。为持续推动后坪探矿取得新的进展，保证项目尽早实现探转采，董事会同意对管理层新增授权不超过1.5亿元用于后坪探矿勘探投资。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过了关于调整预计2016年日常关联交易的议案
详细内容见关于调整预计2016年日常关联交易的公告，公告编号：临2016-068
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。
九、审议通过了关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
详细内容见关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的公告，公告编号：临2016-069
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案
详细内容见关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2016-070
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案
详细内容见关于召开2016年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临2016-071
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案五、八、九需提交股东大会审议。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—065
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于子公司吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会审议通过了关于湖北兴发化工进出口有限公司吸收合并宜昌兴发贸易有限公司的议案。公司子公司湖北兴发化工进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）将对全资子公司宜昌兴发贸易有限公司（以下简称“宜昌兴发贸易”）实施整体吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议。
一、吸收合并双方基本情况
（一）进出口公司基本情况
湖北兴发化工进出口有限公司成立于2006年2月27日，注册地址：宜昌市解放路52号，注册资本：5000万元，企业类型：有限责任公司。经营范围：自营及代理化工产品（按许可证核定范围经营，有效期至2017年8月21日）和相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。进出口公司经营过的主要产品为草甘膦及其相关产品、农药化肥、黄磷、硫磺、二甲基亚砜、塑料、橡胶、甘油等。
截止2016年6月30日，进出口公司总资产9562.23万元，负债7744.38万元，净资产1817.85万元。2016年1至6月累计实现销售收入21861.37万元，累计实现净利润-870.68万元。
（二）宜昌兴发贸易基本情况
宜昌兴发贸易有限公司成立于2009年4月23日，注册地址：宜昌西陵区解放路52号，注册资本：5000万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：自营及代理货物和相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口的商品及技术除外）;黄磷、三氯化磷、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品批发（有效期到2018年9月28日）；机械设备（不含工商登记前置许可项目）及配件、电子产品、建筑材料（不含木材）、金属材料、矿产品、其他化工产品（不含化学危险品及监控化学品）及原料、陶瓷制品、劳保用品、五金交电、一类医疗机械、日用百货、焦炭销售++。
截止2016年6月30日，宜昌兴发贸易总资产5314.95万元，负债174.60万元，净资产5140.35万元。2016年1至6月累计实现销售收入23197.47万元，累计实现净利润22.03万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，进出口公司与宜昌兴发贸易进行合并。吸收合并完成后，进出口公司存续经营, 宜昌兴发贸易的独立法人地位将被注销。
2、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入进出口公司; 所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由进出口公司承继。
3、编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
4、完成将被合并方的所有资产交付进出口公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
5、本次合并完成后, 宜昌兴发贸易员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
6、合并双方履行各自审批程序,并签订《吸收合并协议书》。
7、各方履行法律、行政法规规定的其他程序。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
进出口公司和宜昌兴发贸易注册地均位于湖北省宜昌市西陵区，均主要从事贸易业务，本次吸收合并有利于进一步优化整合公司贸易平台资源，理顺相关业务关系，精简机构设置，降低公司经营和管理成本。因宜昌兴发贸易为公司全资子公司，其已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响。
四、备查文件
公司八届十五次董事会决议
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—066
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城乡
建设投资有限公司签订专项借款协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款协议概述
公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）11万吨/年高性能硅橡胶项目正在申请国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）专项建设基金，为支持兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设，兴山县人民政府国有资产监督管理局（以下简称“兴山县国资局”）、兴山县城乡建设投资有限公司（以下简称“兴山城乡投”）拟与国开基金签订投资合同，国开基金以人民币现金1.5亿元对兴山城乡投进行增资，投资期限12年，投资收益1.2%。增资到位后，兴山城乡投全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工，专项基金只能用于兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。针对上述专项基金，兴瑞化工与兴山城乡投于2016年7月25日签订了专项借款协议。
二、借款双方基本情况
（一）湖北兴瑞化工有限公司
成立日期：2008年1月22日
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号
法定代表人：雷正超
注册资本：60000万元，其中公司出资30000万元，占注册资本的50%；浙江金帆达生化股份有限公司出资18000万元，占注册资本的30%；宜昌兴发投资有限公司出资12000万元，占注册资本的20%。
主营业务：有机硅、氯碱化工产品生产及销售。
（二）兴山县城乡建设投资有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：舒化涛
住所：宜昌市兴山县司法局办公楼
主要业务：全县基础设施投资与建设、土地整理与投资、安居工程建设与棚户区改造、市政工程建设；国有资本资产管理和运营；国有资源的开发与利用。
兴山县城乡建设投资有限公司为兴山县国资局的全资子公司，与公司不存在关联关系。
三、专项借款协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：湖北兴瑞化工有限公司
乙方：兴山县城乡建设投资有限公司
（二）协议内容
1、借款金额：1.5亿元
2、借款期限：12年
3、借款利率：1.2%
4、借款全部用于兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设
四、对公司的影响
国开基金专项建设基金系国家发改委审批的重点领域建设项目基金，该基金按照“保本经营”原则合理确定具体项目的收益率，为重点项目提供低成本、中长期的资本金支持。通过签订专项借款协议，上述专项基金到位后，兴山城乡投将全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工。上述专项借款，可为宜昌园区有机硅下游产品开发提供稳定而长期的资金来源，节约财务成本，提高经营效益。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—067
湖北兴发化工集团股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：兴山县人民政府国有资产监督管理局
●本次担保金额：对湖北兴瑞化工有限公司11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金（基金金额1.5亿元）及投资收益为兴山县人民政府国有资产监督管理局提供担保。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●本次担保逾期的累计数量：无逾期
●本次担保需提交公司股东大会审议
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案，同意公司为公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）申请的专项建设基金为兴山县人民政府国有资产监督管理局（以下简称“兴山县国资局”）提供担保。本次为公司实际控制人兴山县国资局提供担保构成关联担保，关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。本次担保需提交股东大会审议通过。现将担保有关情况公告如下：
一、本次担保概述
国开基金拟对兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目给予支持，向兴瑞化工提供专项建设基金。公司八届十三次董事会和公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案，同意由公司为公司控股子公司兴瑞化工向国开基金申请的1.65亿元专项建设基金及投资收益提供担保。（具体内容详见公告：临2016-045）
目前，根据国开基金专项建设基金申报情况，国开基金拟调整兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目支持方式，更改为向公司实际控制人兴山县国资局全资的兴山县城乡建设投资有限公司（以下简称“兴山城乡投”）提供1.5亿元专项建设基金，期限12年，费率1.2%。上述专项建设基金只能用于兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。在专项建设基金对兴山城乡投增资到位后，全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工。上述专项建设基金的实施，需要公司提供担保，且担保对象为兴山县国资局。基于专项建设基金涉及的担保金额、对象发生变化，为支持兴瑞化工优化财务结构、降低融资成本，满足项目建设资金需求，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部对兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目申请的专项建设基金（基金金额1.5亿元）及投资收益为兴山县国资局提供担保，取消公司八届十三次董事会和公司2016年第二次临时股东大会审议通过的为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的事项。
二、被担保人基本情况
兴山县人民政府国有资产监督管理局持有公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司100%股权，为公司实际控制人；住所：兴山县古夫镇昭君路9号；负责人：杨四龙；性质：地方政府部门。
三、国开基金基本情况
国开发展基金有限公司是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册资本为500亿元，经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）国开发展基金有限公司与公司不存在任何关联关系。
四、拟签署担保协议的主要内容
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。
担保金额：主合同项下1.5亿元借款本金及利息。
担保方式：连带责任担保。
目前尚未签署相关担保协议。
五、独立董事意见
公司对控股子公司兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金及投资收益为兴山县国资局提供担保，是基于兴瑞化工生产经营和项目建设的实际需要，也是基于通过申请专项建设基金的方式优化其财务结构、降低其融资成本的考虑，该担保形式上是为公司实际控制人提供担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。同时，兴瑞化工是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其向国开基金申请专项建设基金提供担保有利于推动兴瑞化工硅下游产品开发，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至2016年6月30日，公司累计对外提供担保额度630,773.95万元，实际对外提供担保349,225.13万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为581,238.95万元，实际担保315,663.98万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为49,535.00万元，实际对其提供担保33,561.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
七、担保期限及授权事宜
自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保时间以公司与相关方签订的担保协议为准。公司提供上述担保，公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。
八、备查文件
1、公司八届十五次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—068
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整预计2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会和2015年年度股东大会审议通过了关于预计2016年日常关联交易的议案。根据公司生产经营和业务发展需要，公司八届十五次董事会审议通过了关于调整预计2016年日常关联交易的议案，关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。 （二）截至2016年6月30日日常关联交易执行情况
1、采购货物
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2、接受劳务
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注：宜昌兴发集团关联交易金额1528万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2016年1月1日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；二是兴山办公楼物业费48万元（4万元/月）；三是2016年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过1000万元。
3、销售商品
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（三）调整后2016年度日常关联交易情况
1、采购货物
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调整情况说明：1、向宜昌兴和化工有限责任公司采购金属硅金额较年初预计减少，主要是湖北兴瑞化工有限公司从宜昌兴和化工有限责任公司采购的金属硅数量减少。
2、向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸较年初预计增加，主要是宜昌金信化工有限公司4万吨/年氨基乙酸扩建项目建成投产，原材料采购量增加所致。
3、受电力供应体制发生变化因素影响，向兴山县自来水有限责任公司采购电的关联交易预计不会发生。
4、泰盛公司通过技术改造可通过草甘膦母液直接提取二水磷酸二氢钠用于三聚磷酸钠生产，十二水磷酸氢二钠是草甘膦母液提取的副产品也是生产二水磷酸二氢钠的原材料，目前自供原材料尚存在缺口需要增加外购量，导致新增与江西金龙化工有限公司十二水磷酸氢二钠的原材料采购。
2、接受劳务
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调整情况说明：1、向湖北昭君旅游文化发展有限公司接受住宿、餐饮等服务较年初预计增加，主要是公司相关兴山区域接待费用调整为集中与昭君旅游结算。
2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼主要是解决宜昌园区员工住宿问题，租赁期限为一年，年租金180万元，物业管理费67万元。
3、2016年5月，湖北悦和创业投资有限公司所属悦和创投工程技术中心大楼具备使用条件，公司租赁的房屋建筑面积共10487.61平米，租赁起始日为2016年7月1日，预计2016年发生金额189万元。
3、销售商品
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调整情况说明：1、向江西金龙化工有限公司销售甘氨酸金额较年初预计减少，主要是宜昌金信化工有限公司加大了对第三方非关联企业的销售力度和比重，减少了对江西金龙化工有限公司销售甘氨酸的数量。
2、公司八届十一次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案，同意孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务，为增加公司草甘膦市场销售，努力提高泰盛公司盈利能力，新增预计与浙江金帆达生化股份有限公司的销售草甘膦的日常关联交易。
二、关联方介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止2015年12月31日，宜昌兴发集团总资产276.93亿元、净资产80.85亿元。2015年实现营业收入285.02亿元，净利润1.52亿元。
宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：张吉昌；注册资本：9000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸（副产）、硫酸（副产）；销售：本公司生产的产品。截止2015年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.78亿元、净资产13.23亿元。2015年实现营业收入12.35亿元，净利润-0.39亿元。
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司为其关联公司。
（三）湖北悦和创业投资有限公司
湖北悦和创业投资有限公司成立于2011年1月，公司注册地址：宜昌市发展大道11号；法定代表：李兴富；注册资本：10000万元；悦和创投是由控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司，股东人数28人，其中公司董监高人数为13人。经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务业、水利水电业、基础设施建设进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务，房屋租赁。截止2015年12月31日，湖北悦和创业投资有限公司总资产16,048.05万元、净资产4,247.96万元。2015年实现净利润-1.93万元，未产生营业收入。
湖北悦和创业投资有限公司目前仅从事房地产开发、房产租赁等业务，与上市公司不构成同业竞争。上市公司董监高虽是其股东，但并未在其公司担任任何经营管理职务。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有着积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易调整事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司八届十五次董事会决议
2、独立董事的独立意见
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—069
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份
有限公司开展日常交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常交易基本情况
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会和2015年年度股东大会审议通过了关于预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案。根据公司生产经营实际，为进一步规范公司与中层员工参股公司湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）日常交易行为，公司拟对上述日常交易事项进行部分调整。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允公正公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易事项调整提交董事会和股东会审议。
二、截至2016年6月30日日常关联交易执行情况
1、采购货物
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2、接受劳务
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3、销售商品
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4、提供劳务
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三、调整后2016年度日常交易情况
1、采购货物
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调整情况说明：向宜昌宁达贸易有限公司采购铜粉较年初预计减少，新增向成都市宇阳科技有限公司采购铜粉业务，主要原因是下半年成都市宇阳科技有限公司拟调整铜粉销售模式，不再通过宁达贸易而直接对湖北兴瑞销售铜粉。
2、接受劳务
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3、销售商品
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调整情况说明：1、新增向湖北硅科科技有限公司销售硅橡胶的交易，主要是宜昌精细化工园内的湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要向湖北兴瑞化工有限公司采购107硅橡胶用于生产密封胶。
2、新增向湖北硅科科技有限公司销售纳米碳酸钙的交易，主要是湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要从公司子公司湖北科迈新材料有限公司采购纳米碳酸钙。
4、提供劳务
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调整情况说明：新增向宜昌锐捷化工科技有限公司提供技术服务，主要是公司向其提供工程技术服务。
公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。
四、金迈公司基本情况
湖北金迈投资股份有限公司成立于2010年12月，公司注册地址：宜昌市夷陵区锦江大道1号；法定代表：刘红星；注册资本：8000万元；金迈投资为本公司部分中层管理干部和核心技术人员参股的公司，股东为115名自然人；经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务业、水利水电业进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。金迈投资在业务、资产、人员、机构和财务等方面与上市公司完全分开，上市公司中层管理技术人员未在金迈公司担任经营管理职务，金迈公司日常生产经营主要由其内部人员进行决策和管理。截止2015年12月31日，湖北金迈投资股份有限公司总资产16.73亿元，净资产9572.96万元。2015年实现营业收入57379.45万元，净利润671.49万元。
宜昌宁达贸易有限公司、成都市宇阳科技有限公司、宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、宜昌锐捷化工科技有限公司、湖北硅科科技有限公司、新疆西楚水泥有限公司和神农架兴华矿业有限责任公司均为湖北金迈投资股份有限公司子公司。
五、定价原则和定价依据
公司与金迈公司按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格、招投标等方式作为定价原则，充分体现了公允性。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有着积极的影响和重要的意义。金迈公司相关子公司长期从事土建、安装、装卸、贸易等业务，上述日常交易有利于推动公司项目建设，降低项目管理和生产经营成本。金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—070
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司董事会募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下转66版）
