广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016-036
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议（“会议”或“本次会议”）通知于2016年7月22日以传真或电邮的方式发出，本次会议于2016年7月25日以通讯形式召开，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司开立募集资金专户的议案》
同意公司在中信银行、浦发银行、光大银行及广发银行四家银行分别按募投项目开立六个募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按项目进度进行拨付或使用。
具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
二、审议通过《关于确认公司2015年度员工持股计划认购规模的议案》
明确本公司2015年度员工持股计划实际认购金额为人民币9,095.34万元，其中本公司董事、监事、高级管理人员实际认购金额为人民币715.05万元，其他员工实际认购金额为人民币8,380.29万元。鉴于董事、监事、高级管理人员及其他员工作为员工持股计划的参与认购方基于自愿参加的原则，有权在实际认购时最终确定其认购金额，同意董事、监事、高级管理人员及其他员工实际认购员工持股计划规模低于拟认购上限。
同时，同意由本公司2015年度员工持股计划出资并全额用于认购本次非公开发行A股股票的认购对象添富-定增盛世专户66号资产管理计划认购股份数量相应调整为3,860,500股，认购金额相应调整为人民币9,095.34万元。调整后，本公司本次非公开发行A股股份数量为不超过334,711,699股，不超过中国证监会批复的发行上限。
具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站上的公告。
根据之前的回避原则，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2016年7月25日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016－037
广州白云山医药集团股份有限公司
关于开设募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）非公开发行A股股票事项已于2015年12月9日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年5月取得中国证监会正式核准文件（证监许可【2016】826号），获准非公开发行不超过352,292,020股A股股份。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合本公司本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，拟在中信银行海珠支行、浦发银行锦城支行、光大银行杨箕支行、广发银行沙面支行等合共开立六个募集资金专项账户。
该等募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2016年7月25日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016－038
广州白云山医药集团股份有限公司
关于确认2015年度
员工持股计划认购规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）日期为2016年5月3日、编号为“2016-025”的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，提及本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]826号，“中国证监会批复”）的相关内容。根据中国证监会批复，本公司获准向包括本公司2015年度员工持股计划出资认购的添富-定增盛世专户66号资产管理计划（“添富-定增盛世66号”）等5名特定对象非公开发行不超过352,292,020股A股股份（“本次非公开发行”）。
根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）>的议案》及《广州白云山医药集团股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》等相关内容，本公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。本公司拟参加员工持股计划的员工总人数为4,897人（视最终自愿参与情况来确定最终的人数），拟认购资金总额为不超过人民币50,514.58万元，其中本公司董事（不含独立董事）李楚源、陈矛、刘菊妍、程宁、倪依东、吴长海、王文楚，监事冼家雄、吴权，高级管理人员张春波、陈静合计出资不超过人民币4,386.56万元，其他员工合计出资不超过人民币46,128.02万元。
截至目前，本公司2015年度员工持股计划认购金额已缴纳完毕。根据员工实际缴款情况，本公司2015年度员工持股计划最终参与员工人数为1,209人，最终实际认购金额为人民币9,095.34万元，其中本公司董事（不含独立董事）李楚源、陈矛、刘菊妍、程宁、吴长海、王文楚，监事冼家雄，高级管理人员张春波、陈静合计出资人民币715.05万元，其他员工合计出资人民币8,380.29万元。
2016年7月25日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认公司2015年度员工持股计划认购规模的议案》，明确本公司2015年度员工持股计划实际认购金额为人民币9,095.34万元，其中本公司董事、监事、高级管理人员实际认购金额为人民币715.05万元，其他员工实际认购金额为人民币8,380.29万元。鉴于董事、监事、高级管理人员及其他员工作为员工持股计划的参与认购方基于自愿参加的原则有权在实际认购时最终确定其认购金额，同意董事、监事、高级管理人员及其他员工实际认购员工持股计划规模低于拟认购上限。
同时，同意由本公司2015年度员工持股计划出资并全额用于认购本次非公开发行A股股票的认购对象添富-定增盛世66号认购股份数量相应调整为3,860,500股，认购金额相应调整为人民币9,095.34万元。调整后，本公司本次非公开发行A股股份数量为不超过334,711,699股，不超过中国证监会批复的发行上限。
根据之前的回避原则，董事会审议该议案时，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2016年7月25日
